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EE. UU. solicitó a Binance documentos relacionados con la investigación de lavado de dinero, según informe.
La Request fue realizada por fiscales federales a finales de 2020.
A fines de 2020, los fiscales federales de EE. UU. pidieron al intercambio de Cripto Binance que presentara documentos internos relacionados con sus controles de lavado de dinero y la comunicación que involucraba al director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao, Reuters informó Jueves, citando una Request escrita.
El Departamento de Justicia solicitó a la compañía que entregara los mensajes entre Zhao y otros ejecutivos sobre asuntos relacionados con la detección de transacciones ilegales y adquisición de clientes en Estados Unidos, agregó el informe.
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Las autoridades también buscaron registros de la empresa con instrucciones de que "los documentos sean destruidos, alterados o eliminados de los archivos de Binance" o "transferidos desde Estados Unidos", según el informe.
BinanceHa estado bajo el radar de las autoridades estadounidenses desde hace algún tiempo, con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investigando acusaciones de uso de información privilegiada y manipulación del mercado por parte del intercambio de Cripto .
En un tuit, CZ dijo que sus "mensajes de chat son semipúblicos de todos modos".
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
Como se ha documentado ampliamente, los reguladores de todo el mundo se están comunicando con las principales plataformas de intercambio de Cripto para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier duda pendiente, afirmó un portavoz de Binance.
ACTUALIZACIÓN (1 de septiembre, 13:17 UTC):Agrega comentario del CEO y portavoz de Binance en el quinto y sexto gráfico.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra es el Director Regional de CoinDesk para Asia y gestiona el equipo editorial de la región. Antes de unirse a CoinDesk, fue Editor para EMEA en Acuris (Mergermarket), donde se encargaba de la redacción de textos relacionados con el capital privado y el ecosistema de startups. También trabajó como Analista Sénior para CRISIL, cubriendo los Mercados europeos y las economías globales. Su trayectoria más destacada fue en Reuters, donde trabajó como corresponsal y editor para varios equipos. No posee inversiones en Cripto .
Oliver Knight
Oliver Knight es colíder del equipo de tokens y datos de CoinDesk . Antes de unirse a CoinDesk en 2022, trabajó durante tres años como reportero jefe en Coin Rivet. Empezó a invertir en Bitcoin en 2013 y dedicó una parte de su carrera a trabajar en una empresa creadora de mercado en el Reino Unido. Actualmente no posee ninguna Cripto .
