США попросили Binance надати документи, пов’язані з розслідуванням відмивання грошей: звіт

Наприкінці 2020 року федеральна прокуратура США попросила Крипто Binance надати внутрішні документи, пов’язані з її перевірками на відмивання грошей і спілкуванням за участю генерального директора Чанпена «CZ» Чжао, Про це повідомляє Reuters Четвер, посилаючись на письмовий Request.

Міністерство юстиції попросило компанію передати повідомлення між Чжао та іншими керівниками щодо питань, пов’язаних з виявленням незаконних транзакцій і залученням клієнтів у США, додається у звіті.

Влада також вимагала будь-які записи компанії з інструкціями щодо «знищення, зміни або видалення документів із файлів Binance» або «передавання зі Сполучених Штатів», йдеться у звіті.

Binance був під радаром Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами розглядає звинувачення в інсайдерській торгівлі та маніпулюванні ринком з боку Крипто .

У твіті CZ сказав, що його «повідомлення в чаті все одно є напівпублічними».

«Як було добре задокументовано, регулятори по всьому світу звертаються до кожної великої Крипто , щоб краще зрозуміти нашу галузь. Це стандартний процес для будь-якої регульованої організації, і ми регулярно співпрацюємо з агентствами, щоб вирішити будь-які невирішені питання», — сказав представник Binance.

ОНОВЛЕННЯ (1 вересня, 13:17 UTC): додає коментар від генерального директора та прес-секретаря Binance на п’ятому та шостому графіках.