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Money Laundering
Polícia chinesa prende 63 pessoas acusadas de lavagem de US$ 1,7 bilhão usando Criptomoeda
Os fundos ilícitos foram convertidos em Tether e depois lavados por pessoas ao redor do mundo.
O co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro
As acusações foram reveladas em uma acusação divulgada esta semana.
Provedores de Cripto e NFT da UE devem relatar detalhes fiscais sob plano vazado da UE
Um projeto de lei visto pelo CoinDesk também abrange stablecoins, derivativos e empresas de fora do bloco.
3 coisas que aprendemos no julgamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev
A acusação disse pouco sobre liberdade de expressão durante o julgamento do desenvolvedor do protocolo de Política de Privacidade Tornado Cash. O foco pode estar na mecânica do DeFi.
Desenvolvedor do Tornado Cash Alexey Pertsev permanecerá na prisão até pelo menos o final de fevereiro
Pertsev, um cidadão russo que vive na Holanda, foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro ao desenvolver o aplicativo agora sancionado
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Cripto que aumentam a privacidade podem ser proibidas por planos vazados da UE
Os provedores de Cripto seriam proibidos de tocar em criptomoedas como Monero ou DASH, de acordo com as emendas propostas pelo governo às regras de combate à lavagem de dinheiro.
Suíça mantém verificações de ID mais rigorosas para transações de Cripto para dinheiro
Os clientes estarão sujeitos às verificações se fizerem transações que totalizem US$ 1.000 ou mais ao longo de um mês.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.