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Money Laundering
Cómo Corea del Norte blanquea miles de millones de dólares en Cripto robadas
El Reino Ermitaño, que según las agencias de inteligencia estuvo detrás del hackeo de Bybit por 1.500 millones de dólares, enfrenta desafíos “descomunales” debido al tamaño de sus botines.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a cinco personas y cuatro entidades vinculadas a un grupo ruso de lavado de dinero.
Una de las entidades que ayudó a los oligarcas rusos a evadir las sanciones estadounidenses está registrada en Sheridan, Wyoming.
Blanqueador de dinero que movió fondos de víctimas de estafa enfrenta hasta dos décadas de prisión en EE. UU.
Daren Li supervisó la transferencia de más de 73 millones de dólares de víctimas de estafas de Cripto a billeteras que él y sus co-conspiradores controlaban.
El gobierno alemán clausura 47 bolsas de valores, alegando vínculos con actividades ilegales.
La Oficina Federal de Policía Criminal del país y su Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito dijeron que las plataformas no cumplían con los requisitos KYC y permitían actividades ilegales como el lavado de dinero.
El caso del ejecutivo de Binance encarcelado en Nigeria se escuchará un mes antes
Está previsto que el juicio se reanude la próxima semana después de que los abogados defensores de Tigran Gambaryan solicitaran que el caso se escuchara antes de la fecha prevista en octubre.
La familia Gambaryan dice que a un ejecutivo de Binance se le niega el acceso a abogados y su salud se está deteriorando
Gambaryan fue empujado en silla de ruedas a un tribunal de Abuja, Nigeria, el 16 de julio para su última audiencia.
La Reserva Federal ordenó a un banco cripto-amigable limitar los riesgos de los clientes de activos digitales
Customers Bank acordó abordar las preocupaciones del regulador de que se ha desviado del cumplimiento adecuado con sus clientes de activos digitales.
El juicio por lavado de dinero en Binance en Nigeria se pospone hasta el 20 de junio debido a la enfermedad de un ejecutivo
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, está gravemente enfermo, dijeron sus abogados.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
