Money Laundering
El Departamento de Justicia de EE. UU. califica de "delito" la mezcla de Bitcoin tras el arresto de un desarrollador de software.
El arresto de Larry Harmon por una presunta conexión con AlphaBay plantea preguntas importantes: ¿Tienen los bitcoiners derecho a desarrollar tecnología de Privacidad ?
Residente de Ohio acusado de lavar $311 millones en Bitcoin para AlphaBay
Larry Dean Harmon, de 36 años y residente de Ohio, ha sido acusado de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin para el mercado de la darknet AlphaBay.
Un informe de Chainalysis afirma que una mejor regulación podría frenar las estafas con Cripto
El informe sobre delincuencia de 2019 de Chainalysis descubrió que las actividades ilícitas representaron aproximadamente el 1 por ciento de las transacciones totales de Cripto el año pasado, y una mejor aplicación de las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente podría eliminar una gran parte de eso.
La red de pagos blockchain de JPMorgan prevé su lanzamiento en Japón en enero
La Red de Información Interbancaria de JPMorgan se expandirá a Japón a principios del próximo año, según su director ejecutivo.
El tribunal respalda la propuesta del banco Nordea de impedir que su personal opere con Cripto.
Nordea Bank ganó una batalla judicial en Dinamarca por su intento de prohibir a los empleados comprar y vender criptomonedas fuera del trabajo.
Vendedor de Silk Road se declara culpable de lavado de dinero por 19 millones de dólares con Bitcoin
Brian Haney, un ex narcotraficante, se declaró culpable de los cargos de haber lavado 19 millones de dólares en Bitcoin en Silk Road.
Corea del Norte creó una empresa blockchain para blanquear Cripto y convertirlas en efectivo, según la ONU
Corea del Norte creó una empresa blockchain en Hong Kong en un intento de lavar Criptomonedas robadas y evitar sanciones, según ha dicho la ONU.
Tailandia incorporará las Criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales
El regulador antilavado de dinero de Tailandia está planeando modificar las leyes del país para exigir que las casas de cambio de Criptomonedas presenten informes.
Japón tiene luz verde del GAFI para crear una "red SWIFT" para Cripto: informe
Se dice que Japón está liderando la creación de una red internacional de pagos de Criptomonedas similar a la red bancaria SWIFT.
El Reino Unido anuncia medidas drásticas contra el dinero sucio, incluyendo un régimen Cripto más estricto.
El gobierno del Reino Unido ha elaborado un plan de acción destinado a combatir los delitos financieros que, según dice, incluirá un nuevo régimen para los Cripto .
