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Money Laundering
Emiratos Árabes Unidos tomará medidas drásticas contra el blanqueo de dinero procedente del sector inmobiliario de Cripto
Las autoridades quieren rastrear los pagos realizados en Bitcoin y Ethereum a medida que el país se desarrolla como un centro de Cripto .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Oficial de Investigaciones de Binance: La lucha contra el lavado de dinero le costó al exchange miles de millones en ingresos.
Mientras se desahogaba con CoinDesk sobre la cobertura poco favorecedora de Reuters, el equipo de investigaciones del exchange de Cripto compartió información sobre la escala de la actividad ilícita en Binance y sus métodos de lucha contra el crimen.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance no cumplió sus promesas de prevención del lavado de dinero, según informe
Un informe de Reuters dice que el intercambio de Criptomonedas ha sido negligente al tomar medidas enérgicas contra el delito financiero.
Esto es lo que aún debe suceder antes de que el proyecto de ley MiCA de la UE se convierta en ley
CoinDesk LOOKS qué pueden esperar las empresas de Cripto de la UE después de que el bloque sellara acuerdos sobre la forma política de las leyes contra el lavado de dinero y las licencias.
Las plataformas NFT deberían estar sujetas a la regulación del blanqueo de capitales, afirman los legisladores de la UE
Las reglas cubrirían billeteras autohospedadas y aplicaciones DeFi.
El GAFI pide a los países que se apresuren con las verificaciones de ID de Cripto
Después de la "regla de viaje" potencialmente violatoria de la privacidad para las transferencias de Cripto , los creadores de estándares globales en el Grupo de Acción Financiera Internacional tienen sus ojos puestos en DeFi, NFT y billeteras no alojadas.
