Money Laundering
Malta necesita mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales ante el crecimiento del sector de las Cripto , afirma la UE.
Malta debería incrementar su vigilancia antilavado de dinero para estar a la altura del crecimiento de los servicios financieros y de Cripto , según la UE.
Japón examina las plataformas de intercambio de Cripto antes de la cumbre del G20
Se dice que el organismo de control financiero de Japón está inspeccionando los intercambios de Cripto por medidas contra el lavado de dinero antes de la reunión del G20 de junio.
Las autoridades de la UE cierran el mezclador de transacciones de Bitcoin
Las autoridades de la Unión Europea han confiscado y clausurado un mezclador de transacciones de Bitcoin .
El estado de Nueva York registra su primera condena por lavado de dinero con Cripto
Un caso que involucró millones de dólares en pagos de Bitcoin y Western Union resultó en la primera condena en el estado de Nueva York por lavado de dinero Cripto .
Los efectos ocultos de las normas sobre el blanqueo de dinero de las Cripto
Noelle Acheson de CoinDesk LOOKS el enfoque cada vez mayor de la regulación contra el lavado de dinero en las criptomonedas y la oportunidad que esto representa.
En primer lugar, FinCEN sanciona a un comerciante de Bitcoin por violar las leyes AML
El regulador estadounidense FinCEN ha penalizado por primera vez a un comerciante de Criptomonedas por violar las normas contra el lavado de dinero.
El supuesto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, busca la extradición a Rusia.
El presunto blanqueador de Bitcoin, Alexander Vinnik, buscado por varios países, ha solicitado en Grecia su extradición a Rusia.
El informe ShapeShift del WSJ exageró el lavado de dinero en 6 millones de dólares, según un análisis.
Las empresas de análisis de blockchain dicen que las acusaciones de lavado de dinero contra ShapeShift no coinciden.
Malta se asocia con una empresa de seguridad Cripto para gestionar el riesgo de delitos financieros.
Malta está recurriendo a la startup de investigación de Cripto CipherTrace para obtener ayuda técnica para abordar el riesgo de delitos financieros en su industria de activos digitales.
La plataforma de intercambio de Cripto WEX está vinculada a operadores iraníes de ransomware, según PwC.
El intercambio de Criptomonedas WEX, anteriormente llamado BTC-e, podría haber sido utilizado para lavar ganancias ilícitas del ransomware SamSam, según PwC.
