Money Laundering
Los informes de lavado de dinero con Cripto aumentaron en Japón el año pasado, según la policía.
Los informes de transacciones sospechosas de Criptomonedas en Japón aumentaron el año pasado, pero fueron una pequeña fracción del total general.
Cuatro plataformas de intercambio de Cripto de Corea del Sur se unen para combatir el lavado de dinero
Cuatro importantes bolsas de Criptomonedas en Corea del Sur se han asociado en una iniciativa para combatir el posible lavado de dinero y proteger a los usuarios.
Las transacciones sospechosas de Cripto aumentan en Japón, pero aún representan solo el 1,7% del total
Las transacciones de Cripto sospechosas reportadas se dispararon en los primeros 10 meses de 2018, pero el dinero fiduciario sigue siendo mucho más popular en el lavado de dinero.
La FinCEN critica el uso "maligno" de Cripto por parte de Irán para evadir sanciones económicas.
El regulador estadounidense FinCEN insta a las bolsas nacionales a impedir que Irán utilice Criptomonedas para eludir las sanciones económicas.
Casi mil millones de dólares robados en Cripto en lo que va del año: investigación
Las pérdidas relacionadas con los ataques a Cripto siguen aumentando drásticamente, con casi mil millones de dólares robados en los primeros nueve meses de 2018, según sugiere una investigación.
Una investigación del WSJ alega que se lavaron 88 millones de dólares a través de 46 plataformas de intercambio de Cripto.
El Wall Street Journal afirmó el viernes que se utilizaron 46 intercambios de Cripto para lavar casi 90 millones de dólares, de los cuales 9 millones pasaron por ShapeShift.
Comerciante de 21 años procesado por lavado de dinero con Bitcoin
Un comerciante de Criptomonedas está siendo procesado en Estados Unidos por presuntamente cometer 30 cargos de lavado de dinero relacionados con Bitcoin.
Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado a prisión por lavado de dinero
Un ex comerciante de Bitcoin de Arizona ha sido sentenciado a 41 meses de cárcel por lavar dinero del narcotráfico con Cripto.
Hay una estafa más grande que cualquier otra en Cripto: se llama KYC/AML
Las prácticas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente han costado miles de millones más que todas las estafas de ICO juntas; pero ¿qué han producido?
Rusos acusados de hackeo electoral en EE. UU. usaron Bitcoin para financiar operaciones
Doce funcionarios rusos acusados de piratear cuentas de correo electrónico del Comité Nacional Demócrata supuestamente utilizaron criptomonedas, anunció el Departamento de Justicia.
