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Money Laundering
El corredor de Cripto de la banda de ransomware Ryuk recibe una sentencia leve tras declararse culpable
Denis Dubnikov fue sentenciado a tiempo cumplido, a una multa de 10.000 dólares y a una confiscación de 2.000 dólares.
Un informe financiado por la UE exige comprobaciones de ID de Cripto y formación policial para combatir los Mercados de la darknet.
Las fuerzas del orden pueden Aprende a rastrear actividades ilícitas, pero las prohibiciones totales de las Cripto no son efectivas, concluyó un informe encargado por el organismo de monitoreo de drogas de la UE.
El regulador bancario europeo llama la atención sobre la Tecnología de contabilidad digital
El proyecto de directrices de la Autoridad Bancaria Europea dice que la Tecnología debe tenerse en cuenta cuando los supervisores bancarios analicen el riesgo de lavado de dinero.
Los legisladores de la UE votan a favor de limitar los pagos en las billeteras Cripto anónimas.
Las normas Cripto forman parte de una reforma contra el blanqueo de dinero apoyada por los comités del Parlamento Europeo
La ley antilavado de dinero de la UE no impedirá los pagos con Cripto , afirma un legislador líder
La nueva legislación, que se someterá a votación el martes, impondrá nuevas restricciones a las transacciones realizadas desde billeteras alojadas internamente.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
La regulación de las Cripto en India ya es efectiva, dicen los expertos
Incluir a las empresas de Cripto en el ámbito de aplicación de las normas contra el lavado de dinero les impone obligaciones y las expone a multas por infracciones.
Las empresas de Cripto de la India reciben por primera vez obligaciones contra el blanqueo de capitales
Tendrán que registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera y reportar voluntariamente actividades sospechosas.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
El caso penal del desarrollador de Tornado Cash en Europa podría depender del acceso a una computadora portátil
Los fiscales holandeses ahora tienen acceso a la computadora de Alexey Pertsev y la están usando para investigar detalles clave, incluida la gobernanza y la obtención de ganancias en el servicio de Privacidad .
