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Money Laundering
Un funcionario del Tesoro de EE. UU. pide una regulación global de las Cripto
El subsecretario del Tesoro ha pedido a otros países que regulen las criptomonedas para ayudar a proteger el sistema financiero y la seguridad nacional.
Cuando los intercambios de Cripto tienen más que tu dinero
Los reguladores quieren que los intercambios de Criptomonedas sepan quiénes son sus clientes, pero eso requiere que estas empresas recopilen información muy confidencial.
El Departamento de Justicia alega que Bitcoin está involucrado en un intento de financiación del ISIS
Los fiscales han acusado a una mujer de Nueva York de utilizar tarjetas de crédito para comprar Bitcoin y luego lavar esos fondos para enviar dinero a ISIS.
Agente de ICE: Criptomonedas cada vez más utilizadas en el lavado de dinero
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos menciona la mezcla de servicios en bolsas de valores y monedas que mejoran el anonimato en su testimonio ante el Senado.
Presunto blanqueador de Bitcoin se enfrenta a una audiencia de extradición el próximo mes
Un presunto lavado de dinero vinculado al intercambio de Bitcoin BTC-e y buscado tanto por Rusia como por Estados Unidos asistirá a una audiencia de extradición el próximo mes.
El ex economista del FMI Kenneth Rogoff se suma al coro de quienes afirman que Bitcoin colapsará
Un ex economista del FMI se ha unido al coro de voces críticas sobre Bitcoin últimamente, llegando incluso a predecir que su precio colapsará.
Rusia critica la extradición de un presunto blanqueador de dinero en Bitcoin.
Rusia no está contenta de que un presunto lavador de dinero en Bitcoin esté siendo extraditado a Estados Unidos tras una decisión judicial en Grecia.
La solicitud de patente de FICO sugiere planes para monitorear el intercambio de Bitcoin
La compañía detrás del sistema de puntuación crediticia FICO está estudiando cómo recopilar información de los intercambios de Bitcoin , según muestran nuevos documentos públicos.
La plataforma de intercambio de Bitcoin BTC-e promete actualizaciones diarias durante su relanzamiento.
BTC-e dice que publicará actualizaciones más frecuentes sobre sus planes de recuperación después del 31 de agosto, según un comunicado publicado recientemente.
Australia ataca las criptomonedas con un nuevo proyecto de ley contra el blanqueo de capitales
Australia está avanzando para presentar un nuevo proyecto de ley que ampliaría las leyes contra el lavado de dinero del país para cubrir los intercambios de Criptomonedas nacionales.
