Money Laundering
El destino de los NFT y los monederos privados depende de las negociaciones Cripto de la UE esta semana
Los funcionarios podrían esta semana finalizar las controvertidas reglas de Privacidad y licencias para el sector, una vez que decidan cómo tratar los NFT y las billeteras no alojadas.
Funcionario del Tesoro de EE. UU. promete que las normas para las billeteras Cripto no alojadas permitirán la innovación
Almacenar Cripto de forma anónima fuera de lugares regulados permite a las personas eludir las sanciones y los controles contra el lavado de dinero, dijo el subsecretario Wally Adeyemo en Consensus 2022.
Binance refuta las acusaciones de lavado de dinero "tergiversadas"
Binance ha contratado investigadores senior de la unidad de delitos cibernéticos del IRS durante los últimos tres años para mejorar su prevención de delitos.
La Comisión advierte que la prohibición de la UE a las empresas de Cripto en paraísos fiscales podría infringir la legislación comercial.
Las propuestas de los legisladores de incluir en la lista negra a las empresas que no cumplen con las normas están teniendo dificultades a medida que la histórica legislación MiCA llega a sus etapas finales.
¿Qué tan grande es realmente el delito Cripto ?
Las estimaciones de la escala de los delitos en línea varían desde menos del 1% hasta casi la mitad de toda la actividad Cripto : CoinDesk analiza el enfoque de estas estimaciones.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
En Estonia, se acabó la fiesta para las empresas de Cripto "hippies"
Los nuevos requisitos de licencia aprobados el año pasado podrían reducir la comunidad Cripto del país en un 90%.
El Consejo de Europa pide medidas drásticas contra el blanqueo de Cripto
El comité Moneyval del consejo advirtió sobre el fraude, la evasión fiscal y la manipulación del mercado que se llevan a cabo a través de activos virtuales.
El registro de nuevas empresas de Cripto en Bélgica comienza el domingo
Los proveedores de cambio existentes tienen hasta el 1 de junio para notificar según la ley contra el lavado de dinero.
Los legisladores europeos se preparan para avanzar en el debate sobre las controvertidas normas AML de Cripto
Las conversaciones sobre las polémicas normas antilavado de dinero para el sector están llegando a su fase final, pero algunos esperan que haya margen de maniobra para pagos pequeños, billeteras no alojadas y períodos de transición.
