Money Laundering
La policía china arresta a 63 personas acusadas de lavar 1.700 millones de dólares con Criptomonedas
Los fondos ilícitos se convirtieron en Tether y luego fueron lavados por personas de todo el mundo.
Frank Schneider, cómplice de OneCoin, enfrenta cargos de lavado de dinero.
Los cargos fueron revelados en una acusación formal que se dio a conocer esta semana.
Los proveedores de Cripto y NFT de la UE deben informar los detalles fiscales según el plan filtrado de la UE
Un proyecto de ley visto por CoinDesk también cubre monedas estables, derivados y empresas fuera del bloque.
3 cosas que aprendimos en el juicio de Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash
La fiscalía dijo poco sobre la libertad de expresión durante el juicio contra el desarrollador del protocolo de Privacidad Tornado Cash. La atención podría centrarse en la mecánica de las DeFi.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en prisión al menos hasta finales de febrero.
Pertsev, un ciudadano ruso que vive en los Países Bajos, ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero al desarrollar la aplicación ahora sancionada.
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Las Cripto que mejoran la privacidad podrían ser prohibidas según planes filtrados de la UE
A los proveedores de Cripto se les prohibiría tocar criptomonedas como Monero o DASH según las enmiendas propuestas por el gobierno a las normas contra el lavado de dinero.
Suiza mantiene controles de ID más estrictos para transacciones de Cripto a efectivo
Los clientes estarán sujetos a los controles si realizan transacciones que totalizan $1,000 o más en el transcurso de un mes.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.