Money Laundering
Los malos acuerdos entre bancos y reguladores vuelven a aparecer
El sistema de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero impone restricciones al acceso financiero e inhibe la libertad y la Privacidad, aun cuando la intención original de seguridad era razonable.
Funcionarios estadounidenses acusan a un residente de California de usar Bitcoin para blanquear 5,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los funcionarios federales afirmaron que John Khuu vendió medicamentos falsos a cambio de Criptomonedas y ganó más de 5 millones de dólares en el proceso.
Cómo detener la actividad ilegal en Tornado Cash (sin aplicar sanciones)
En lugar de sancionar el código, las autoridades estadounidenses deberían haber centrado la atención en los intermediarios Human .
La Dirección de Cumplimiento de la India congela 1,5 millones de dólares en Bitcoin en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.
La agencia ha estado realizando varias operaciones de búsqueda relacionadas con una estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China.
La carrera armamentística contra los delitos financieros en DeFi
Al adoptar un nuevo enfoque para erradicar los delitos financieros, podemos construir un futuro más seguro para DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
Reino Unido introduce una ley para incautar, congelar y recuperar Cripto
El proyecto de ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa pretende basarse en una ley anterior que ayudó a los reguladores a imponer sanciones a Rusia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
La policía holandesa arresta a un sospechoso de estafa con la billetera Bitcoin Electrum.
El hombre de 39 años es sospechoso de lavar decenas de millones de euros obtenidos mediante software malicioso utilizando el intercambio descentralizado Bisq y la moneda de Privacidad Monero, dice la policía.
