Money Laundering
El cofundador de Tornado Cash afirma que el protocolo Mixer es imparable
Roman Semenov dice que Tornado Cash está diseñado para que un tercero no pueda controlarlo.
¿Es Tornado Cash cómplice del lavado de Cripto? Es complicado, afirma un exagente de la DEA.
Según el experto, ocultar el rastro del dinero no es necesariamente lavado de dinero, pero aun así hace que el protocolo merezca ser tratado con sospecha.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Hong Kong arresta a dos sospechosos de blanquear 384 millones de dólares a través de bancos y una plataforma de intercambio de Cripto.
Agentes de aduanas allanaron una casa en el distrito de Yau Tong y arrestaron a una mujer de 28 años y a su hermano de 21 años.
Usuarios de Chatex piden al Tesoro de EE. UU. que libere Cripto congeladas por las sanciones
Los clientes minoristas se vieron afectados por acciones destinadas a castigar a una empresa de Cripto acusada de lavado de dinero.
La policía británica incauta 2,7 millones de dólares en Cripto a un adolescente en una investigación de blanqueo de capitales.
El joven de 17 años compareció ante el tribunal el martes y fue condenado a servicio comunitario.
La policía de Zunyi, China, desmanteló una estafa de lavado de dinero de 124 millones de dólares.
Las autoridades estuvieron trabajando en el caso durante dos meses, siguiendo una directiva del Consejo de Estado del país.
Dapper Labs recurre a Chainalysis para combatir el blanqueo de capitales mediante NFT
El creador de NBA Top Shot y CryptoKitties está trabajando en una forma de detectar y prevenir el lavado de dinero y la manipulación del mercado de NFT.
Los Pandora Papers muestran por qué la gente ama las Cripto: no se puede confiar en los poderosos
Las mismas hojas de parra offshore que ayudan a las élites a evadir impuestos han apuntalado décadas de abusos desenfrenados respaldados por el Estado.
Egor Petukhovsky, director ejecutivo de Suex, empresa sancionada por Estados Unidos, dice que acudirá a los tribunales
El fundador de Suex, la plataforma rusa de negociación extrabursátil de Cripto , dijo que quiere restaurar su reputación en un tribunal estadounidense.
