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Hong Kong arresta a dos sospechosos de blanquear 384 millones de dólares a través de bancos y una plataforma de intercambio de Cripto.
Agentes de aduanas allanaron una casa en el distrito de Yau Tong y arrestaron a una mujer de 28 años y a su hermano de 21 años.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong arrestó a dos personas sospechosas de lavar alrededor de 384 millones de dólares a través de cuentas bancarias personales y un intercambio de Criptomonedas , dijo la agencia en un comunicado. liberarfechado el martes.
- Los dos fueron arrestados bajo la Ordenanza sobre Delitos Organizados y Graves (OSCO) por “tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable” o lavado de dinero.
- El comunicado indicaba que los sospechosos habían abierto cuentas personales entre mayo y noviembre del año pasado en varios bancos de Hong Kong, incluyendo bancos virtuales y una plataforma de intercambio de Criptomonedas . Se les acusaba de participar en un supuesto delito de blanqueo de capitales al manipular fondos de origen desconocido mediante transferencias bancarias, depósitos en efectivo y Criptomonedas.
- La mujer, de 28 años, y su hermano, de 21, fueron arrestados en el distrito de Yau Tong, Hong Kong, y puestos en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones. No se descartan más arrestos.
- Según la OSCO, una persona comete un delito si trata con bienes a sabiendas o con motivos razonables para creer que dichos bienes, total o parcialmente, representan, directa o indirectamente, el producto de un delito procesable. La pena máxima en caso de condena es una multa de 5 millones de dólares y 14 años de prisión, y el producto del delito está sujeto a confiscación.
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Greg Ahlstrand
Originario de California, vivo en Asia desde 1999, con sede en Hong Kong y Yakarta, y viajo por los países de la ASEAN, Japón, Corea, China continental y Taiwán para escribir reportajes. También he estado en Australia un par de veces.
Comencé mi carrera periodística como asistente de noticias en el Fresno Bee, en el centro de California, mientras estudiaba periodismo después de la Marina. Pasé de lanzar y recuperar helicópteros en cubiertas de vuelo en alta mar a recuperar periódicos recién impresos en el sótano del Bee y entregarlos a los escritorios de los editores, quienes hacía tiempo que se habían ido a casa. Finalmente, me permitieron dejar de repartir el periódico y empezar a escribir. Mi primera ronda fue la policía nocturna: robos en licorerías, tiroteos entre pandillas, accidentes de tráfico mortales (casi siempre relacionados con el alcohol). Fue una experiencia enriquecedora.
Como se indicó anteriormente, soy veterano de la Marina de los EE. UU. Serví en escuadrones de helicópteros de navegación marítima como técnico de guerra antisubmarina de aviación en toda la región de Asia Pacífico y el OCEAN Índico. Tengo muchas historias de marineros que contar. No tengo activos significativos en Cripto .
Entre mis aficiones se encuentran la soldadura, la construcción, las reformas (o derribar una casa y empezar de cero si está demasiado deteriorada para repararla), montar a caballo y reconstruir tractores viejos. Hasta ahora he reparado un Ford 8N y un Ford 9N. Va lento, porque vivo en Hong Kong y los tractores están en California, así que solo puedo trabajar en ellos una o dos veces al año, durante una o dos semanas cada vez, y eso era antes de la pandemia.
Amo a mi labrador, Cooper, a quien mis vecinos me pidieron que adoptara hace dos años cuando regresaron a Shanghái desde Hong Kong. Cooper y yo lo planeamos todo —nos conocemos casi de toda la vida—, pero sus padres no saben de la conspiración y le envían regalos de Navidad todos los años.
