Share this article
BTC
$84,468.78
-
0.08%ETH
$1,584.43
-
0.00%USDT
$0.9997
-
0.00%XRP
$2.0695
-
0.20%BNB
$593.48
+
0.67%SOL
$132.94
-
0.51%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1560
+
0.37%TRX
$0.2431
-
2.19%ADA
$0.6149
-
0.78%LEO
$9.0223
-
0.39%LINK
$12.50
+
0.33%AVAX
$18.90
-
1.27%TON
$3.0033
+
0.71%XLM
$0.2416
+
1.24%SHIB
$0.0₄1209
+
2.62%HBAR
$0.1640
+
1.80%SUI
$2.1093
+
0.14%BCH
$340.91
+
1.82%LTC
$75.66
+
0.64%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
В Гонконге арестованы двое подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через банки и Криптo биржу
Таможенные агенты провели обыск в доме в районе Яу Тонг и арестовали 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата.
Таможенно-акцизное управление Гонконга арестовало двух человек, подозреваемых в отмывании около 384 миллионов долларов через личные банковские счета и Криптовалюта биржу, говорится в сообщении агентства. выпускатьдатировано вторником.
- Оба были арестованы в соответствии с Указом о борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями (OSCO) за «сделки с имуществом, которое, как известно или есть основания полагать, представляет собой доходы от преступления, преследуемого по обвинительному акту», или за отмывание денег.
- В релизе говорится, что подозреваемые открыли личные счета с мая по ноябрь прошлого года в различных банках Гонконга, включая виртуальные банки и платформу для торговли Криптовалюта . Их обвинили в участии в предполагаемом отмывании денег путем работы с деньгами из неизвестных источников через банковские переводы, наличные депозиты и Криптовалюта.
- Женщина, 28 лет, и ее брат, 21 год, были арестованы в районе Яу Тонг в Гонконге и освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. T исключены и другие аресты.
- Согласно OSCO, человек совершает правонарушение, если он или она имеет дело с любым имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество полностью или частично прямо или косвенно представляет собой доходы любого лица от преступления, преследуемого по обвинительному акту. Максимальное наказание по приговору — штраф в размере 5 миллионов долларов и 14 лет тюрьмы, а доходы от преступления подлежат конфискации.
Читать дальше: В Гонконге арестованы 4 человека по подозрению в отмывании 155 миллионов долларов с помощью Криптo : отчет
STORY CONTINUES BELOW
Greg Ahlstrand
Родом из Калифорнии, я живу в Азии с 1999 года, со штаб-квартирами в Гонконге и Джакарте, и путешествую по странам АСЕАН, Японии, Корее, материковому Китаю и Тайваню ради историй. Пару раз посетил Австралию.
Я начал свою журналистскую карьеру в качестве помощника по новостям в Fresno Bee в Центральной Калифорнии, изучая этот предмет в школе после службы в ВМС. Я прошел путь от запуска и подъема вертолетов на летных палубах в море до подъема газет, только что вышедших из принтера в подвале Bee, и их запуска на столы редакторов, редакторы которых давно уже ушли домой на ночь. В конце концов, они позволили мне прекратить разносить газету и начать писать в ней. Моим первым заданием были ночные полицейские: ограбления винных магазинов, перестрелки между бандами, смертельные автокатастрофы (почти всегда связанные с алкоголем). Это было образование.
Я, как и предполагалось выше, ветеран ВМС США. Я служил в эскадрильях морских вертолетов в качестве авиационного техника противолодочной обороны по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону и Индийскому OCEAN. У меня есть значительное количество историй о моряках, которые я могу рассказать. У меня нет значительных Криптo .
Среди моих увлечений — сварка, строительство, ремонт дома (или снос дома и начало с нуля, если он слишком запущен, чтобы его починить), езда на лошадях и переделка старых тракторов. Пока что я сделал Ford 8N и Ford 9N. Это продвигается медленно, потому что я живу в Гонконге, а тракторы находятся в Калифорнии, поэтому я могу работать с ними только один или два раза в год, по неделе или две за раз — и это было до ковида.
Я люблю своего лабрадора Купера, которого мои соседи попросили меня усыновить два года назад, когда они вернулись в Шанхай из Гонконга. На самом деле мы с Купером все спланировали — мы знаем друг друга почти всю его жизнь — но его первые родители не знают о заговоре; и они посылают ему рождественские подарки каждый год.
