Partager cet article
BTC
$104,476.55
+
2.09%ETH
$2,476.46
+
1.52%USDT
$1.0007
-
0.00%XRP
$2.1731
+
2.50%BNB
$645.04
+
1.19%SOL
$148.36
+
1.04%USDC
$0.9998
-
0.03%DOGE
$0.1804
+
4.06%TRX
$0.2787
+
0.76%ADA
$0.6573
+
3.80%HYPE
$33.41
-
1.84%SUI
$3.2201
+
8.00%LINK
$13.69
+
4.29%AVAX
$19.83
+
4.25%LEO
$9.0216
+
2.76%XLM
$0.2635
+
1.03%BCH
$396.01
+
3.01%TON
$3.1505
+
2.94%SHIB
$0.0₄1247
+
2.97%HBAR
$0.1657
+
1.86%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
В Гонконге арестованы двое подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через банки и Криптo биржу
Таможенные агенты провели обыск в доме в районе Яу Тонг и арестовали 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата.
Таможенно-акцизное управление Гонконга арестовало двух человек, подозреваемых в отмывании около 384 миллионов долларов через личные банковские счета и Криптовалюта биржу, говорится в сообщении агентства. выпускатьдатировано вторником.
- Оба были арестованы в соответствии с Указом о борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями (OSCO) за «сделки с имуществом, которое, как известно или есть основания полагать, представляет собой доходы от преступления, преследуемого по обвинительному акту», или за отмывание денег.
- В релизе говорится, что подозреваемые открыли личные счета с мая по ноябрь прошлого года в различных банках Гонконга, включая виртуальные банки и платформу для торговли Криптовалюта . Их обвинили в участии в предполагаемом отмывании денег путем работы с деньгами из неизвестных источников через банковские переводы, наличные депозиты и Криптовалюта.
- Женщина, 28 лет, и ее брат, 21 год, были арестованы в районе Яу Тонг в Гонконге и освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. T исключены и другие аресты.
- Согласно OSCO, человек совершает правонарушение, если он или она имеет дело с любым имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество полностью или частично прямо или косвенно представляет собой доходы любого лица от преступления, преследуемого по обвинительному акту. Максимальное наказание по приговору — штраф в размере 5 миллионов долларов и 14 лет тюрьмы, а доходы от преступления подлежат конфискации.
Читать дальше: В Гонконге арестованы 4 человека по подозрению в отмывании 155 миллионов долларов с помощью Криптo : отчет
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.
I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.
I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.
Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.
I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.
À la une
