Compartilhe este artigo
BTC
$80,946.45
-
1.49%ETH
$1,550.48
-
4.00%USDT
$0.9993
-
0.04%XRP
$2.0090
+
0.31%BNB
$579.46
+
0.06%USDC
$0.9999
+
0.01%SOL
$116.33
-
0.00%DOGE
$0.1574
-
0.28%ADA
$0.6307
+
0.71%TRX
$0.2351
-
2.77%LEO
$9.4108
+
0.25%LINK
$12.43
-
0.37%AVAX
$18.53
+
1.29%HBAR
$0.1730
+
0.54%TON
$2.9145
-
3.85%XLM
$0.2339
-
0.91%SUI
$2.1825
+
0.59%SHIB
$0.0₄1197
-
0.27%OM
$6.4452
-
4.62%BCH
$296.58
-
1.52%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
У Гонконзі заарештовано 2 підозрюваних у відмиванні 384 мільйонів доларів через банки та Крипто
Митники провели рейд у будинку в районі Яу Тонг і заарештували 28-річну жінку та її 21-річного брата.
Департамент митниці та акцизів Гонконгу заарештував двох осіб, підозрюваних у відмиванні близько 384 мільйонів доларів через особисті банківські рахунки та обмін Криптовалюта , повідомляє агентство в реліз від вівторка.
- Двоє були заарештовані згідно з Указом про організовані та тяжкі злочини (OSCO) за «розпорядження майном, яке, як відомо або обґрунтовано вважається, є доходом від кримінального злочину», або відмивання грошей.
- У релізі йдеться, що підозрювані відкривали особисті рахунки з травня по листопад минулого року в різних банках Гонконгу, включаючи віртуальні банки та платформу для торгівлі Криптовалюта . Їх звинуватили в участі у ймовірному відмиванні грошей шляхом роботи з грошима з невідомих джерел через банківські перекази, готівкові депозити та Криптовалюта.
- 28-річну жінку та її 21-річного брата заарештували в районі Яу Тонг у Гонконзі та відпустили під заставу до подальшого розслідування. T виключають нових арештів.
- Відповідно до OSCO особа вчиняє правопорушення, якщо вона чи вона має справу з будь-яким майном, знаючи або маючи достатні підстави вважати, що таке майно повністю або частково прямо чи опосередковано є доходом будь-якої особи від кримінального правопорушення. Максимальне покарання після засудження - штраф у розмірі 5 мільйонів доларів і 14 років в'язниці, а доходи, отримані злочинним шляхом, підлягають конфіскації.
Читайте також: У Гонконзі заарештовано 4 осіб у ймовірній схемі відмивання Крипто грошей на суму 155 мільйонів доларів США: звіт
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Long & Short hoje. Ver Todas as Newsletters
Greg Ahlstrand
Родом із Каліфорнії, я живу в Азії з 1999 року, штаб-квартира у Гонконзі та Джакарті та мандрую країнами АСЕАН, Японією, Кореєю, материковим Китаєм і Тайванем, щоб отримати історії. Кілька разів був і в Австралії. Я розпочав свою журналістську кар’єру як помічник новин у Fresno Bee у Центральній Каліфорнії, вивчаючи цей предмет у школі після військово-морського флоту. Я пройшов шлях від запуску та підйому гелікоптерів на екіпажах у морі до відновлення паперів, щойно зібраних із принтера в підвалі Bee, і запуску їх на столи редакторів, редактори яких давно пішли додому ночувати. Зрештою вони дозволили мені перестати доставляти папір і почати в ньому щось писати. Моїм першим ударом були нічні поліцейські: пограбування алкогольних магазинів, бандитські перестрілки, смертельні автокатастрофи (майже завжди пов’язані з алкоголем). Це була освіта. Я, як зазначено вище, ветеран ВМС США. Я служив у морських вертолітних ескадриліях техніком авіаційної протичовнової боротьби в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в Індійському OCEAN. Я маю розповісти чимало історій про моряків. У мене немає значних Крипто активів. Серед моїх хобі — зварювання, будівництво, ремонт будинків (або знесення будинку та початок з нуля, якщо ремонт зайшов занадто далеко), їзда верхи та перебудова старих тракторів. Наразі я робив Ford 8N і Ford 9N. Це йде повільно, тому що я живу в Гонконзі, а трактори в Каліфорнії, тож я працюю на них лише раз чи два на рік, по тиждень чи два за раз – і це було до пандемії. Я люблю свою Лабораторію, Купера, якого мої сусіди попросили мене усиновити два роки тому, коли вони повернулися до Шанхаю з Гонконгу. Насправді ми з Купером все спланували — ми знаємо один одного майже все його життя — але його прабатьки не знають про змову; і щороку надсилають йому різдвяні подарунки.
