Share this article
BTC
$104,856.01
+
1.09%ETH
$2,487.40
+
0.70%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1803
+
1.42%BNB
$646.89
+
0.72%SOL
$151.85
+
2.86%USDC
$0.9997
-
0.03%DOGE
$0.1852
+
5.18%TRX
$0.2798
+
1.19%ADA
$0.6647
+
3.54%HYPE
$33.65
-
2.82%SUI
$3.2719
+
6.94%LINK
$13.93
+
5.64%AVAX
$20.67
+
7.18%LEO
$9.0634
+
2.46%XLM
$0.2648
+
1.09%BCH
$406.76
+
5.54%TON
$3.1854
+
2.05%SHIB
$0.0₄1278
+
3.57%HBAR
$0.1679
+
1.92%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Inaresto ng Hong Kong ang 2 na Pinaghihinalaang Naglalaba ng $384M Sa pamamagitan ng mga Bangko at isang Crypto Exchange
Sinalakay ng mga ahente ng customs ang isang bahay sa distrito ng Yau Tong at inaresto ang isang 28 taong gulang na babae at ang kanyang 21 taong gulang na kapatid na lalaki.
Inaresto ng Customs and Excise Department ng Hong Kong ang dalawang tao na pinaghihinalaang nagla-launder ng humigit-kumulang $384 milyon sa pamamagitan ng mga personal na bank account at isang Cryptocurrency exchange, sinabi ng ahensya sa isang palayain may petsang Martes.
- Ang dalawa ay inaresto sa ilalim ng Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO) para sa "pagharap sa mga ari-arian na kilala o makatwirang pinaniniwalaan na kumakatawan sa mga nalikom ng isang indictable na pagkakasala," o money laundering.
- Ang paglabas ay nagsabi na ang mga suspek ay nagbukas ng mga personal na account mula Mayo hanggang Nobyembre noong nakaraang taon sa iba't ibang mga bangko sa Hong Kong, kabilang ang mga virtual na bangko at isang Cryptocurrency trading platform. Inakusahan silang nasangkot sa pinaghihinalaang money laundering sa pamamagitan ng pagharap sa pera mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng bank transfer, cash deposit at Cryptocurrency.
- Ang babae, 28, at ang kanyang kapatid na lalaki, 21, ay inaresto sa distrito ng Yau Tong ng Hong Kong at pinalaya sa piyansa habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon. Higit pang mga pag-aresto ay T ibinukod.
- Sa ilalim ng OSCO, ang isang tao ay makakagawa ng isang pagkakasala kung siya ay nakikitungo sa anumang ari-arian na alam o may makatwirang mga batayan upang maniwala na ang naturang ari-arian sa kabuuan o bahagi ay direkta o hindi direktang kumakatawan sa mga nalikom ng sinumang tao mula sa isang hindi maihahayag na pagkakasala. Ang pinakamataas na parusa kapag napatunayang nagkasala ay isang $5 milyon na multa at 14 na taon sa bilangguan, at ang mga nalikom mula sa krimen ay sasailalim sa pagkumpiska.
Read More: Inaresto ng Hong Kong ang 4 sa Di-umano'y $155M Crypto Money Laundering Scheme: Ulat
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.
I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.
I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.
Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.
I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.
Top Stories
