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Hong Kong : arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plateforme d'échange de Crypto

Des agents des douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Yau Tong et ont arrêté une femme de 28 ans et son frère de 21 ans.

Par Greg Ahlstrand
Mise à jour 11 mai 2023, 6:03 p.m. Publié 30 déc. 2021, 8:28 a.m. Traduit par IA
(Getty Images)
(Getty Images)

Le département des douanes et accises de Hong Kong a arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi environ 384 millions de dollars via des comptes bancaires personnels et un échange de Cryptomonnaie , a indiqué l'agence dans un communiqué. libérerdaté du mardi.

  • Les deux hommes ont été arrêtés en vertu de l'ordonnance sur les crimes organisés et graves (OSCO) pour « trafic de biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d'un acte criminel » ou blanchiment d'argent.
  • Le communiqué indique que les suspects avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l'année dernière auprès de diverses banques de Hong Kong, dont des banques virtuelles et une plateforme d'échange de Cryptomonnaie . Ils étaient accusés de blanchiment d'argent présumé, en manipulant des fonds de sources inconnues par virements bancaires, dépôts en espèces et Cryptomonnaie.
  • La femme de 28 ans et son frère de 21 ans ont été arrêtés dans le district de Yau Tong à Hong Kong et libérés sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie. D'autres arrestations ne sont T exclues.
  • En vertu de la Loi sur la corruption d'agents publics à l'étranger (OSCO), commet une infraction quiconque effectue des transactions sur un bien en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ce bien représente, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le produit d'un acte criminel. La peine maximale encourue en cas de condamnation est une amende de 5 millions de dollars et une peine d'emprisonnement de 14 ans, et les produits du crime sont confisqués.

Sur le même sujet : Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto d'une valeur de 155 millions de dollars, selon un rapport

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Greg Ahlstrand

Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.

I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.

I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.

Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.

I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.

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