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Hong Kong arresta 2 sospettati di riciclaggio di 384 milioni di dollari tramite banche e un exchange Cripto

Gli agenti della dogana hanno fatto irruzione in un'abitazione nel distretto di Yau Tong e hanno arrestato una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni.

(Getty Images)
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Il Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong ha arrestato due persone sospettate di aver riciclato circa 384 milioni di dollari tramite conti bancari personali e uno scambio Criptovaluta , ha affermato l'agenzia in un pubblicazionedatato martedì.

  • I due sono stati arrestati ai sensi dell'Ordinanza sui crimini organizzati e gravi (OSCO) per "gestione di beni noti o ragionevolmente ritenuti rappresentativi di proventi di un reato perseguibile d'ufficio", ovvero riciclaggio di denaro.
  • Il comunicato afferma che i sospettati avevano aperto conti personali da maggio a novembre dell'anno scorso presso varie banche di Hong Kong, tra cui banche virtuali e una piattaforma di trading Criptovaluta . Sono stati accusati di aver commesso un sospetto riciclaggio di denaro tramite denaro proveniente da fonti sconosciute tramite bonifici bancari, depositi in contanti e Criptovaluta.
  • La donna, 28 anni, e suo fratello, 21 anni, sono stati arrestati nel distretto Yau Tong di Hong Kong e rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. T sono stati esclusi altri arresti.
  • Ai sensi dell'OSCO, una persona commette un reato se ha a che fare con qualsiasi proprietà sapendo o avendo ragionevoli motivi per credere che tale proprietà rappresenti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i proventi di una persona da un reato perseguibile per atto d'accusa. La pena massima in caso di condanna è una multa di 5 milioni di $ e 14 anni di prigione, e i proventi del reato sono soggetti a confisca.

Continua a leggere: Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto

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Greg Ahlstrand

Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and traveling throughout the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Made Australia a couple of times, too.

I started my journalism career as a news assistant at the Fresno Bee in Central California while studying the subject in school after the Navy. I went from launching and recovering helicopters on flight decks at sea to recovering papers fresh off the printer in the Bee's basement and launching them onto the editors' desks, whose editors had long since gone home for the night. Eventually, they let me stop delivering the paper and start writing stuff in it. My first beat was night cops: liquor store robberies, gang shootings, fatal car crashes (almost always alcohol related). It was an education.

I am, as implied above, a U.S. Navy veteran. I served in seagoing helicopter squadrons as an aviation anti-submarine warfare technician throughout the Asia Pacific region and the Indian Ocean. I have a significant number of sailor stories to tell. I have no significant crypto holdings.

Among my hobbies are welding, building stuff, home remodelling, (or knocking a house down and starting from scratch if it's too far gone to fix), riding horses and rebuilding old tractors. So far I've done a Ford 8N and a Ford 9N. It's slow going, because I live in Hong Kong and the tractors are in California, so I only get to work on them once or twice a year, for a week or two at a time - and that was before covid.

I love my Lab, Cooper, whom my neighbors asked me to adopt two years ago when they moved back to Shanghai from Hong Kong. Cooper and I actually planned the whole thing -- we've known each other almost his whole life -- but his first parents are unaware of the conspiracy; and they send him Christmas presents every year.

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