Money Laundering
La policía española acusa a un vendedor de drogas ilegales de blanquear 3,3 millones de dólares en Cripto
La Policía Nacional de España afirmó que la compra de moneda virtual por parte de los vendedores es un hecho destacable. La policía arrestó a 33 sospechosos en dos redadas paralelas.
El fundador de AML Bitcoin afirma que el cabildero de Washington, Jack Abramoff, y el gobierno de EE. UU. lo están "extorsionando".
Marcus Andrade de AML Bitcoin afirma que está siendo extorsionado por el gobierno de EE. UU. en respuesta a las acusaciones del jueves del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.
El crecimiento de los cajeros automáticos de Bitcoin podría ser una bendición para los blanqueadores de dinero
La empresa de análisis de Cripto CipherTrace descubrió que los cajeros automáticos de Bitcoin se utilizan cada vez más para enviar fondos a "intercambios de alto riesgo" sospechosos de facilitar actividades ilícitas.
La policía de Nueva Zelanda incauta 90 millones de dólares vinculados a un supuesto operador de intercambio de BTC-e
Se dice que los fondos bancarios están vinculados al ruso Alexander Vinnik, quien supuestamente dirigía el extinto exchange de Cripto BTC-e.
Propietario de una plataforma de intercambio de Cripto admite haber lavado $1.8 millones en fraudes de subastas en línea
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto rumana CoinFlux admitió haber lavado dinero en un esquema fraudulento que involucraba anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.
Acusan a una mujer australiana de intercambiar ilegalmente más de 3 millones de dólares en Cripto
Se cree que la mujer está involucrada en un sindicato de lavado de dinero Cripto , según un informe.
El FBI utilizó el rastro de Bitcoin para atrapar a un rapero ruso acusado de lavado de dinero
El rapero Maksim Boiko afirmó que los fajos de dinero con los que posó en fotos provenían de ingresos por alquiler e inversiones en Bitcoin.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. acusa a un vendedor de LocalBitcoins de lavado de dinero.
Funcionarios de la Administración de Seguridad Nacional y de Control de Drogas acusaron a un usuario de LocalBitcoins de lavar más de $140,000 en Bitcoin.
Funcionarios arrestan a residente estadounidense por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico con Cripto
Una organización de lavado de dinero "a gran escala" estaría utilizando Criptomonedas para lavar las ganancias de las ventas de drogas, según la denuncia de un agente de la DEA.
Las autoridades holandesas arrestan a dos personas en una investigación sobre lavado de dinero en Cripto por valor de un millón de euros.
Los agentes fiscales del Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal de los Países Bajos arrestaron el lunes a dos hombres por lavar millones de euros en Criptomonedas.
