Propietario de una plataforma de intercambio de Cripto admite haber lavado $1.8 millones en fraudes de subastas en línea

El propietario de una empresa rumana de intercambio de Cripto ahora desaparecida llamada CoinFlux se declaró culpable de lavar aproximadamente 1,8 millones de dólares en un plan fraudulento que involucraba anuncios falsos de eBay y un lavado de autos.

Vlad-Calin Nistor y otros 14 acusados, incluido el propietario de un lavadero de autos, se han declarado culpables en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky por su participación en una conspiración de crimen organizado y un esquema de fraude cibernético que defraudó millones de dólares a residentes de Estados Unidos mediante la venta de bienes que en realidad no existían.

A partir de 2013, los acusados comenzaron a publicar anuncios falsos en sitios web como eBay y Craigslist para artículos como automóviles. A menudo, usando identidades robadas, el grupo se hacía pasar por militares estadounidenses que necesitaban vender sus productos antes de comenzar un período de servicio. Incluso establecieron un centro de llamadas falso para disipar las inquietudes de las víctimas sobre los anuncios.

Después de que la víctima enviara el pago, el grupo iniciaba el proceso de transferir el dinero desde EE. UU. a Rumania. En la mayoría de los casos, esto se hacía convirtiendo fondos ilícitos en Cripto, generalmente. Bitcoin, y transferirlo a Nistor y su plataforma de Cripto CoinFlux, donde luego se cambiaría a la moneda local.

Por unliberar Según un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) del jueves, el cabecilla era Bogdan-Stefan Popescu, propietario de un lavadero de coches en Bucarest, la capital de Rumanía. Popescu dio instrucciones a Nistor y Coinflux para transferir los fondos ilícitos desde Bitcoin a cuentas bancarias seleccionadas, generalmente abiertas a nombre de sus empleados y familiares.

“Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizacionales transfronterizas, este sindicato criminal creía que estaba fuera del alcance de las fuerzas del orden”, dijo Michael D'Ambrosio, subdirector de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secret de Estados Unidos.

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En diciembre de 2018, Nistor fuedetenidocon una orden de arresto internacional por cargos de lavado de dinero, fraude y participación en el crimen organizado. Él, junto con los demás acusados, fue...extraditado rápidamenteA Estados Unidos el mes siguiente. En el momento de su arresto, el abogado de Nistor argumentó ante el Tribunal de Apelaciones de Rumanía que no tenía forma de saber que los Bitcoin en cuestión provenían de ganancias delictivas.

CoinFlux se publicitó como un mercado abierto las 24 horas que ofrecía una puerta de enlace local a monedas fiduciarias para los comerciantes rumanos. La plataforma se preparaba para celebrar su tercer aniversario sin costes de transacción, menos de una semana antes del arresto de Nistor.

Cinco días después, tras el arresto de Nistor, CoinFlux...Cuenta de Twitterdijeron que estaban en "la desagradable situación de tener que detener temporalmente cualquier intercambio de moneda digital". En unpublicación de seguimientoEl jefe de marketing de CoinFlux dijo que una "investigación inesperada" significó que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y que habían sido bloqueados temporalmente de su sitio.

"Nuestra expectativa es que recuperaremos el control en los próximos días", decía la publicación.

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Según la ley estadounidense, quienes sean declarados culpables de crimen organizado pueden recibir una multa de hasta 25.000 dólares y enfrentarse a hasta 20 años de prisión, además de la pérdida de todas sus ganancias ilícitas. Una declaración de culpabilidad puede reducir la pena a 10 años. Los 15 acusados esperan sentencia.