Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud

Ang may-ari ng isang ngayon-defunct Romanian Crypto exchange na tinatawag na CoinFlux ay nangako na nagkasala sa paglalaba ng humigit-kumulang $1.8 milyon sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng mga pekeng eBay ad at isang car wash.

Si Vlad-Calin Nistor at ang 14 na iba pang nasasakdal, kabilang ang may-ari ng isang car wash, ay lahat ay nagsumite ng guilty plea sa Eastern District Court of Kentucky para sa kanilang pagkakasangkot sa isang racketeering conspiracy at cyber fraud scheme na nanloko ng milyun-milyong dolyar mula sa mga residente ng US sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal na T talaga umiiral.

Simula noong 2013, ang mga nasasakdal ay nagsimulang mag-post ng mga pekeng ad sa mga site tulad ng eBay at Craigslist para sa mga item tulad ng mga kotse. Kadalasang gumagamit ng mga ninakaw na pagkakakilanlan, ang grupo ay magpapanggap na mga tauhan ng militar ng U.S. na kailangang ibenta ang kanilang mga kalakal bago magsimula ng tour of duty. Nagtayo pa sila ng pekeng call center para mapawi ang anumang alalahanin ng mga biktima tungkol sa mga patalastas.

Pagkatapos magpadala ng bayad ang biktima, sisimulan ng grupo ang proseso ng paglilipat ng pera palabas ng US at pabalik sa Romania. Kadalasan, ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-convert ng mga ipinagbabawal na pondo sa Crypto, kadalasan Bitcoin, at paglilipat nito kay Nistor at sa kanyang Crypto platform na CoinFlux, kung saan ito ay ipapalit sa lokal na pera.

Per a palayain mula sa US Department of Justice (DOJ) noong Huwebes, ang pinuno ay si Bogdan-Stefan Popescu, ang may-ari ng car wash sa Bucharest, ang kabisera ng Romania. Nagbigay siya ng mga tagubilin para kay Nistor at Coinflux para sa paglilipat ng mga ipinagbabawal na pondo mula sa Bitcoin at sa mga piling bank account, na karaniwang naka-set up sa ilalim ng mga pangalan ng kanyang mga empleyado at miyembro ng pamilya.

"Sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na pera at trans-border na mga diskarte sa organisasyon, ang kriminal na sindikatong ito ay naniniwala na sila ay hindi maabot ng pagpapatupad ng batas," sabi ni Michael D'Ambrosio, assistant director sa US Secret Service's Office of Investigations.

Tingnan din ang: Kinasuhan ng France ang Diumano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik Kasunod ng Greek Extradition

Noong Disyembre 2018, si Nistor ay arestado sa isang internasyonal na warrant sa mga kaso ng money laundering, pandaraya, at pagkakasangkot sa organisadong krimen. Siya, kasama ang iba pang mga nasasakdal, ay agad na na-extradite sa US sa susunod na buwan. Sa oras ng kanyang pag-aresto, ang abogado ni Nistor ay nakipagtalo sa Korte ng Apela ng Romania na wala siyang paraan upang malaman na ang Bitcoin na pinag-uusapan ay nagmula sa mga kriminal na nalikom.

In-advertise ng CoinFlux ang sarili bilang isang 24-hour marketplace na nagbibigay ng lokal na gateway ng fiat para sa mga mangangalakal ng Romania. Ang exchange ay naghahanda upang ipagdiwang ang ikatlong anibersaryo nito na walang gastos sa transaksyon, wala pang isang linggo bago ang pag-aresto kay Nistor.

Pagkalipas ng limang araw, kasunod ng pag-aresto kay Nistor, ang CoinFlux's Twitter account sinabing sila ay nasa "hindi kanais-nais na sitwasyon upang pansamantalang ihinto ang anumang mga digital na palitan ng pera." Sa isang follow-up na post, sinabi ng marketing head ng CoinFlux na ang "hindi inaasahang pagsisiyasat" ay nangangahulugan na ang kanilang mga bank account ay na-freeze at sila ay pansamantalang na-lock sa labas ng kanilang site.

"Ang aming inaasahan ay magkakaroon kami ng kontrol pabalik, sa loob ng mga susunod na araw," sabi ng post.

Tingnan din ang: Ang mga Di-umano'y Arkitekto ng $720M BitClub Ponzi Request ng Pagpapalaya sa Bilangguan Dahil sa Panganib sa Coronavirus

Sa ilalim ng batas ng U.S., ang mga mapatunayang nagkasala ng racketeering ay maaaring pagmultahin ng hanggang $25,000 at mahaharap ng hanggang 20 taon sa pagkakulong, pati na rin ang lahat ng kanilang ill-gotten gains. Ang isang guilty plea ay maaaring magpababa ng parusa sa 10 taon. Ang lahat ng 15 nasasakdal ay naghihintay na ng sentensiya.