Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах

Владелец ныне несуществующей румынской Криптo биржи CoinFlux признал себя виновным в отмывании около 1,8 миллиона долларов США с помощью мошеннической схемы с использованием поддельных объявлений на eBay и автомойки.

Влад-Кэлин Нистор и 14 других обвиняемых, включая владельца автомойки, признали себя виновными в Восточном окружном суде Кентукки за участие в рэкетирском сговоре и кибермошенничестве, в результате которого у граждан США были выманены миллионы долларов путем продажи товаров, которых на самом деле T существовало.

Начиная с 2013 года, обвиняемые начали размещать фальшивые объявления на таких сайтах, как eBay и Craigslist, о таких товарах, как автомобили. Часто используя украденные удостоверения личности, группа выдавала себя за военнослужащих США, которым нужно было продать свои товары перед началом службы. Они даже создали фальшивый колл-центр, чтобы развеять любые опасения жертв по поводу рекламы.

После того, как жертва отправляла платеж, группа начинала процесс перевода денег из США обратно в Румынию. В большинстве случаев это делалось путем конвертации незаконных средств в Криптo, обычно Bitcoinи перевести его Нистору и его Криптo CoinFlux, где он затем будет обменян на местную валюту.

По авыпускать из Министерства юстиции США (DOJ) в четверг, главарем был Богдан-Стефан Попеску, владелец автомойки в Бухаресте, столице Румынии. Он предоставил инструкции для Нистора и Coinflux по переводу незаконных средств из Bitcoin на выбранные банковские счета, которые обычно открывались на имена его сотрудников и членов семьи.

«Используя цифровые валюты и трансграничные организационные стратегии, этот преступный синдикат считал, что находится вне досягаемости правоохранительных органов», — сказал Майкл Д'Амброзио, помощник директора Управления расследований Secret службы США.

Смотрите также:Франция предъявила обвинения предполагаемому оператору BTC-e Александру Виннику после его экстрадиции в Грецию

Еще в декабре 2018 года Нистор быларестованпо международному ордеру по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и участии в организованной преступности. Он, наряду с другими обвиняемыми, былнезамедлительно экстрадированв США в следующем месяце. Во время ареста адвокат Нистора утверждал в Апелляционном суде Румынии, что он не мог знать, что Bitcoin, о котором идет речь, был получен из преступных доходов.

CoinFlux рекламировала себя как круглосуточную торговую площадку, которая предоставляет румынским трейдерам локальный фиатный шлюз. Биржа готовилась отпраздновать свою третью годовщину с нулевыми транзакционными издержками, менее чем за неделю до ареста Нистора.

Пять дней спустя, после ареста Нистора, CoinFluxТвиттер-аккаунтзаявили, что они оказались в «неприятной ситуации, когда им приходится временно приостановить любые операции по обмену цифровой валютой».последующий постРуководитель маркетинга CoinFlux заявил, что «неожиданное расследование» привело к заморозке их банковских счетов и временной блокировке доступа к сайту.

«Мы ожидаем, что в течение ближайших дней мы вернем себе контроль», — говорится в сообщении.

Смотрите также:Предполагаемые создатели финансовой пирамиды BitClub стоимостью 720 млн долларов Request об освобождении из тюрьмы из-за риска коронавируса

Согласно законодательству США, виновные в рэкете могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет, а также лишены всех своих неправедно полученных доходов. Признание вины может снизить наказание до 10 лет. Все 15 обвиняемых сейчас ожидают вынесения приговора.