Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online

Il proprietario di un exchange Cripto rumeno, ora chiuso, chiamato CoinFlux, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di circa 1,8 milioni di dollari in una frode che coinvolgeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.

Vlad-Calin Nistor e altri 14 imputati, tra cui il proprietario di un autolavaggio, si sono dichiarati colpevoli presso la Corte distrettuale orientale del Kentucky per il loro coinvolgimento in un'associazione a delinquere e in una frode informatica che ha truffato milioni di dollari ai cittadini statunitensi vendendo beni che in realtà T esistevano.

A partire dal 2013, gli imputati hanno iniziato a pubblicare annunci falsi su siti come eBay e Craigslist per articoli come le automobili. Spesso utilizzando identità rubate, il gruppo fingeva di essere personale militare statunitense che aveva bisogno di vendere i propri beni prima di iniziare un periodo di servizio. Hanno persino creato un finto call center per placare le preoccupazioni delle vittime riguardo agli annunci.

Dopo che la vittima aveva inviato il pagamento, il gruppo avrebbe iniziato il processo di trasferimento del denaro dagli Stati Uniti alla Romania. Nella maggior parte dei casi, ciò veniva fatto convertendo i fondi illeciti in Cripto, solitamente Bitcoine trasferendolo a Nistor e alla sua piattaforma Cripto CoinFlux, dove verrebbe poi convertito nella valuta locale.

Per unpubblicazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) giovedì, il capobanda era Bogdan-Stefan Popescu, il proprietario di un autolavaggio a Bucarest, la capitale della Romania. Ha fornito istruzioni a Nistor e Coinflux per trasferire i fondi illeciti da Bitcoin a conti bancari selezionati, che di solito erano aperti a nome dei suoi dipendenti e familiari.

"Attraverso l'uso di valute digitali e strategie organizzative transfrontaliere, questa organizzazione criminale credeva di essere al di fuori della portata delle forze dell'ordine", ha affermato Michael D'Ambrosio, vicedirettore dell'Office of Investigations dei servizi Secret statunitensi.

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Nel dicembre 2018, Nistor eraarrestatosu un mandato internazionale per accuse di riciclaggio di denaro, frode e coinvolgimento nella criminalità organizzata. Lui, insieme agli altri imputati, eraprontamente estradatonegli Stati Uniti il ​​mese successivo. Al momento del suo arresto, l'avvocato di Nistor ha sostenuto alla Corte d'appello della Romania che non aveva modo di sapere che il Bitcoin in questione provenisse da proventi criminali.

CoinFlux si pubblicizzava come un marketplace aperto 24 ore su 24 che fornisce un gateway fiat locale per i trader rumeni. L'exchange si stava preparando a celebrare il suo terzo anniversario con zero costi di transazione, meno di una settimana prima dell'arresto di Nistor.

Cinque giorni dopo, in seguito all'arresto di Nistor, CoinFluxAccount Twitterhanno affermato di trovarsi "nella spiacevole situazione di dover interrompere temporaneamente qualsiasi scambio di valuta digitale". In unpost di follow-upIl responsabile marketing di CoinFlux ha affermato che un'"indagine imprevista" ha comportato il congelamento dei loro conti bancari e il blocco temporaneo dell'accesso al sito.

"Ci aspettiamo di riprendere il controllo entro i prossimi giorni", si legge nel post.

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Secondo la legge statunitense, chi viene ritenuto colpevole di racket può essere multato fino a $ 25.000 e rischia fino a 20 anni di prigione, oltre a perdere tutti i guadagni illeciti. Una dichiarazione di colpevolezza può ridurre la pena a 10 anni. Tutti i 15 imputati ora attendono la sentenza.