Le propriétaire d'une plateforme d'échange de Crypto admet avoir blanchi 1,8 million de dollars suite à une fraude aux enchères en ligne

Le propriétaire d'une bourse de Crypto roumaine aujourd'hui disparue appelée CoinFlux a plaidé coupable d'avoir blanchi environ 1,8 million de dollars dans le cadre d'une opération frauduleuse impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.

Vlad-Calin Nistor et 14 autres accusés, dont le propriétaire d'une station de lavage de voitures, ont tous plaidé coupables devant le tribunal du district Est du Kentucky pour leur implication dans un complot de racket et un système de cyberfraude qui a escroqué des millions de dollars aux résidents américains en vendant des biens qui n'existaient T réellement.

À partir de 2013, les accusés ont commencé à publier de fausses annonces sur des sites comme eBay et Craigslist pour des articles tels que des voitures. Utilisant souvent des identités usurpées, le groupe se faisait passer pour des militaires américains souhaitant vendre leurs biens avant de prendre leur service. Ils ont même mis en place un faux centre d'appels pour apaiser les inquiétudes des victimes concernant ces annonces.

Après le paiement de la victime, le groupe procédait au transfert de l'argent hors des États-Unis vers la Roumanie. La plupart du temps, cela se faisait en convertissant des fonds illicites en Crypto, généralement. Bitcoin, et le transférer à Nistor et à sa plateforme Crypto CoinFlux, où il serait ensuite échangé contre la monnaie locale.

Par unlibérer Selon une information publiée jeudi par le ministère américain de la Justice (DOJ), le chef du réseau était Bogdan-Stefan Popescu, propriétaire d'une station de lavage de voitures à Bucarest, capitale de la Roumanie. Il a donné des instructions à Nistor et Coinflux pour transférer les fonds illicites de Bitcoin vers des comptes bancaires sélectionnés, généralement ouverts aux noms de ses employés et de membres de sa famille.

« Grâce à l'utilisation de monnaies numériques et de stratégies organisationnelles transfrontalières, ce syndicat criminel pensait être hors de portée des forces de l'ordre », a déclaré Michael D'Ambrosio, directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services Secret américains.

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En décembre 2018, Nistor étaitarrêtésous le coup d'un mandat d'arrêt international pour blanchiment d'argent, fraude et participation au crime organisé. Il était, avec les autres accusés,rapidement extradéaux États-Unis le mois suivant. Au moment de son arrestation, l'avocat de Nistor a fait valoir devant la Cour d'appel de Roumanie qu'il n'avait aucun moyen de savoir que les Bitcoin en question provenaient de produits criminels.

CoinFlux se présentait comme une place de marché ouverte 24h/24 offrant une passerelle locale pour les transactions fiat aux traders roumains. Moins d'une semaine avant l'arrestation de Nistor, la plateforme s'apprêtait à célébrer son troisième anniversaire sans frais de transaction.

Cinq jours plus tard, après l'arrestation de Nistor, CoinFluxcompte Twitteront déclaré qu'ils se trouvaient dans « la situation désagréable d'arrêter temporairement tout échange de monnaie numérique ».publication de suiviLe responsable marketing de CoinFlux a déclaré qu'une « enquête inattendue » signifiait que leurs comptes bancaires avaient été gelés et qu'ils avaient été temporairement exclus de leur site.

« Nous espérons reprendre le contrôle de la situation dans les prochains jours », indique le message.

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Selon la loi américaine, les personnes reconnues coupables de racket sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans, ainsi que de la confiscation de tous leurs biens mal acquis. Un plaidoyer de culpabilité peut réduire la peine à 10 ans. Les 15 accusés attendent actuellement leur jugement.