- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюдослідження
Fraud
Брата скандального австралійського олімпійського брейкдансера Рейгана звинувачують у шахрайстві з криптографією
Брендан Ганн є директором австралійської фірми, яка сприяє інвестуванню в Крипто та іншим іноземним інвестиціям.
Обсяг нелегальних Крипто у 2024 році досяг рекордних 40 мільярдів доларів у 2024 році: Chainalysis
Злочинці більше не використовують BTC, а замість цього вибирають стейблкойни, виявлено у звіті.
Управління правозастосування Індії вилучило 190 мільйонів доларів у справі про шахрайство BitConnect
Засновника BitConnect Сатіша Кумбхані розшукують як в Індії, так і в США.
Кримінальний процес над До Квоном призначений на 2026 рік, оскільки адвокати мають справу з «великою» скарбницею доказів
Зараз прокурори працюють над розблокуванням чотирьох мобільних телефонів Квона, наданих чорногорською владою.
Revolut посилить захист від Крипто шахрайства за допомогою додаткової безпеки та показників ризику
API розширеної належної перевірки Revolut Pay буде розгорнуто для клієнтів Крипто з початку 2025 року.
Агентство ООН рекомендує криміналізувати неліцензійні VASP у Південно-Східній Азії для протидії кібершахрайству
Деякі постачальники послуг сприяють транзакціям для шахрайських організацій і азартних сайтів високого ризику, йдеться у звіті.
Співзасновника OmegaPro заарештували в Туреччині за підозрою в схемі Понці на 4 мільярди доларів: звіти
Фірма заявила, що інвестувала в Криптовалюта та форекс, і, як повідомляється, зазнала краху в 2022 році.
Ще один Крипто «шахрай» заарештований у Чорногорії, де Квон чекає екстрадиції: звіти
Громадянин Польщі Роман Зімян є співзасновником платформи для торгівлі цифровими валютами FutureNet, який, як стверджується, обдурив користувачів на суму близько 21 мільйона доларів.
Австралійський регулятор цінних паперів виявив понад 600 шахрайств з Крипто інвестиціями за рік
Ці шахрайські платформи склали приблизно 9% від загальної кількості шахрайських платформ, які було знищено протягом першого року програми знищення інвестиційного шахрайства.
SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти промоутерів NovaTech, передбачуваної схеми Крипто на 650 мільйонів доларів
SEC стверджує, що ця схема зібрала гроші від понад 200 000 інвесторів по всьому світу, багато з яких були американцями гаїтянського походження, після аналогічного позову, поданого в червні генеральним прокурором Нью-Йорка.
