- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Fraud
Розшукуваний керівник Wirecard, як кажуть, переховується Secret Росії
Ян Марсалек, колишній член правління Wirecard, якого розшукують за звинуваченнями в шахрайстві, як повідомляється, переховується в Москві найбільшою російською Secret .
Третій засновник Centra Tech визнав себе винним у шахрайстві ICO
Centra Tech – ONE з найпопулярніших шахрайств під час ICO 2017 року. Відтоді його засновники розвалилися, як кісточки доміно.
Передбачуване використання чоловіком із Техасу коштів ДПП для Крипто замість барбекю змусило федералів запитати: «Де яловичина?»
Слідчі не змогли знайти жодних онлайн-оглядів, будь-яких документованих співробітників або будь-якого відкритого банківського рахунку передбачуваної компанії з барбекю обвинуваченого.
Програміст BitClub визнав, що схема майнінгу вкрала 722 мільйони доларів у Bitcoin
Румунський програміст визнав себе винним у шахрайстві з електронною поштою та пропонуванні та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Генеральний директор Крипто сховався після заяв про ошукання 2000 інвесторів
Генеральний директор Криптовалюта інвестиційної компанії VaultAge Solutions збанкрутував, поки втік від розлючених інвесторів.
Цифровий валютний гуру кібершахрайства на 568 мільйонів доларів Форум визнає себе винним
Сергій Медведєв визнав себе винним у звинуваченнях у рекеті в рамках форуму про шахрайство з платіжними картками на суму 568 мільйонів доларів, під час якого для відмивання коштів використовувалися Liberty Reserve та Bitcoin .
Крипто.com відшкодовуватиме клієнтам, оскільки емітент картки Wirecard сказав припинити роботу
Емітент картки Крипто повертає клієнтам 100% балансів після того, як британський регулятор наказав припинити роботу рішень Wirecard Card.
Як розпізнати Крипто
Інший шахрай видає себе за веб-сайт CoinDesk і пропонує неможливі прибутки від інвестицій. Ми трохи копали.
Передбачуваний шахрай Shopin ICO сплатив $450 тис. штрафу в ефірі
Еран Еял, який залучив 42 мільйони доларів США під час імовірно шахрайського первинного розміщення монет, врегулював звинувачення з SEC і сплатив штраф у розмірі 450 000 доларів США в ефірі.
SEC стверджує, що брати брехали про ефективність фонду цифрових активів, використовували прибуток для особистого використання
Комісія з цінних паперів і бірж США в п’ятницю ухвалила рішення про зупинення імовірно шахрайського інвестиційного фонду цифрових активів, яким керують два брати з Пенсільванії.
