Fraud
США вилучили 50 тисяч біткойнів, пов’язаних із ринком Шовкового шляху
Bitcoin, отриманий у 2012 році та оцінений у 3,36 мільярда доларів, коли його виявили в листопаді, зараз коштує 1,04 мільярда доларів.
CFTC видає наказ проти шахрайської Крипто компанії
Комісар Крістен Джонсон сказала, що інвесторів можуть заманити в такі схеми, оскільки « Технології, що підтримує складні торгові стратегії, вже легко доступна».
У зниклої CryptoQueen є друзі на (дуже) високих посадах
Багаторічне розслідування пірамідної схеми OneCoin BBC повертається з доказами співучасті на найвищих рівнях влади.
Південнокорейська прокуратура вимагає 8 років ув'язнення для екс-голови Bithumb
Лі Чон Хун, який очолював компанію, яка керувала біржею, звинувачується в шахрайстві на суму 70 мільйонів доларів.
Чоловіка зі штату Юта звинувачують у 7 кримінальних правопорушеннях у зв'язку з шахрайством з майнінгом Крипто на суму 1,7 мільйона доларів
Міністерство юстиції каже, що Джеймс Вольфграм завоював довіру своїх жертв, виставляючи в своїх соціальних мережах зображення цифрових гаманців, наповнених мільйонами доларів Крипто, серед інших приманок.
Сенатори США закликають генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга боротися з Крипто
За словами членів банківського комітету Сенату, дослідження FTC показує, що 49% шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, відбуваються на платформах соціальних мереж, таких як Facebook.
Регуляторні органи Вермонта T використовували це слово, але я буду: Celsius був Понці
Олексій Машинський завжди мав що сказати про фінанси Celsius. Більшість із них, як стверджує нова заявка, T дійсності.
За межами Шовкового шляху: Крипто потребує регулятивної корекції курсу
Експерт Асоціації сертифікованих Фінанси із боротьби з відмиванням Крипто каже, що індустрія має бути чимось більшим, ніж «неохоче хорошими громадянами». Ця стаття є частиною Тижня гріхів CoinDesk.
BitBoy програв свій позов миттєво, коли його подав
Промоутер Криптовалюта YouTube лише привертає більше уваги до творчості, наповненої пам’яттю та дампом, яку він би радше придушив.
Тріо Майамі звинуватили в шахрайстві банків і Крипто бірж на понад 4 мільйони доларів
Міністерство юстиції припиняє шахрайство, пов’язане з криптовалютами, оскільки законодавці все частіше говорять про незаконну діяльність у космосі.
