Fraud
Генеральний директор Longfin досяг 400 000 доларів США за звинуваченнями у шахрайстві з SEC
Венката С. Мінаваллі погодився сплатити 400 000 доларів США як за дегоржування, так і за штрафи, пов’язані з Регламентом A+ 2017 року, який SEC визнав шахрайським.
SEC звинувачує генерального директора Shopin у шахрайстві через незареєстроване ICO на 42 мільйони доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула Shopin і її засновнику Ерану Еялу звинувачення в шахрайстві після первинної пропозиції монет на суму 42 мільйони доларів.
Брату засновника OneCoin загрожує 90 років в'язниці після угоди про визнання провини
Брат сумнозвісної «Cryptoqueen» OneCoin Костянтин Ігнатов уклав угоду про визнання провини з владою США.
Прокуратура США звинуватила засновника токена «IGOBIT» у шахрайстві
Прокурори стверджують, що Аса Сен-Клер заманив інвесторів інвестувати у «Всесвітній спортивний альянс» за допомогою своєї цифрової валюти IGOBIT.
Засновників ATM Coin зобов’язали виплатити 4,25 мільйона доларів за шахрайство
Суд США оштрафував команду та фірми, що стоять за ATM Coin, за шахрайство та привласнення коштів клієнтів у справі, порушеній CFTC.
Longfin повинен заплатити 6,8 мільйона доларів після того, як суд задовольнив скаргу SEC про шахрайство
Суд Нью-Йорка підтримав звинувачення, висунуті SEC, у тому, що фінтех-фірма вчинила шахрайство, пов’язане з публічним розміщенням акцій і лістингом на Nasdaq.
Керівнику компанії Крипто Escrow пред’явлено звинувачення у ймовірному шахрайстві на 7 мільйонів доларів
Прокуратура США та CFTC висунули звинувачення чоловікові через те, що він брав гроші за масові замовлення Bitcoin , які так і не були доставлені.
Binance допоміг поліції Великобританії розслідувати злочинця, причетного до шахрайства на 50 мільйонів доларів
Біржа заявила, що допомогла британській поліції затримати кіберзлочинця, який продавав інструменти для фішингу, що призвело до крадіжки мільйонів фунтів стерлінгів.
Канадців звинуватили в афері з Bitcoin на 220 000 доларів у Twitter
Двоє громадян Канади видали себе за представників служби підтримки клієнтів HitBTC, щоб викрасти облікові дані користувача.
Регулятори припиняють і відмовляються від шахрайства Craigslist, обіцяючи 900% повернення Крипто
Після початку масштабного розслідування Крипто Рада з цінних паперів штату Техас подала 24 адміністративні постанови.
