Генеральний директор Longfin досяг 400 000 доларів США за звинуваченнями у шахрайстві з SEC

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла мирової угоди з генеральним директором фінтех-компанії Longfin Венкатою С. Мінаваллі за звинуваченнями в шахрайстві.

Згідно з SEC прес-реліз У п’ятницю Мінаваллі погодився виплатити 400 000 доларів США як за дегоржування, так і за штрафи, пов’язані з Регламентом A+ 2017 року, який SEC визнав шахрайським. Longfin вийшов з біржі Nasdaq у травні 2018 року та закрився в листопаді наступного року.

Як CoinDesk повідомили у жовтні 2019 року SEC стверджувала, що Longfin збрехав потенційним інвесторам щодо свого публічного розміщення акцій і лістингу на Nasdaq, завершившись вилученням 3,5 мільйона доларів США та штрафом у 3,2 мільйона доларів.

Скарга SEC проти Longfin, яка пізніше була підтримана Південним окружним судом Нью-Йорка в обвинувальному висновку в жовтні 2019 року, зосереджена на претензії Longfin на те, що вона «керується та управляється» в Сполучених Штатах, а також на «фіктивних» транзакціях з товарами, що становлять близько 90 відсотків зареєстрованого доходу фірми в 2017 році.

«Як стверджується в нашій скарзі, Мінаваллі зловживав процесом Reg. A+ для проведення шахрайських пропозицій, розміщення Longfin на Nasdaq і спонукання інвесторів фальсифікованим доходом», — заявила офіцер SEC Аніта Б. Бенді в п’ятничному релізі.

Згідно з релізом, якщо це буде схвалено наглядовим судом, Мінаваллі виплатить 159 000 доларів США – це еквівалент його зарплати керівника в Longfin – плюс цивільний штраф у розмірі 232 000 доларів з відсотками. Кримінальна справа проти Мінаваллі, порушена прокуратурою округу Нью-Джерсі, залишається відкритою.