Брату засновника OneCoin загрожує 90 років в'язниці після угоди про визнання провини

Міністерство юстиції (DOJ) уклало угоду про визнання провини з Костянтином Ігнатовим за його участь у OneCoin Ltd., Криптовалюта проекті, що базується в Болгарії.

Ігнатов визнав себе винним за кількома пунктами, включаючи відмивання грошей BBC. Угода була досягнута 4 жовтня, але оприлюднена у вівторок після його арешту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в березні 2019 року.

Він є братом співзасновника OneCoin доктора Ружі Ігнатова, яку в просторіччі називають «Криптокоролева» за її дії в передбачуваному шахрайстві та подальше зникнення.

Згідно з умовами заяви, Ігнатову не пред’являться подальші звинувачення, оскільки вони висуваються проти OneCoin та його складових, за винятком можливих податкових порушень. Проте Ігнатову загрожує до 90 років в'язниці, повідомляє ВВС.

OneCoin залучив близько 4 мільярдів доларів для своєї Криптовалюта та власної екосистеми фінансування, у тому числі багатьох урядів дзвонив схема Понці. OneCoin заперечує ці звинувачення та продовжує працювати.

BBC повідомила, що Ігнатов може бути переведений до американської програми захисту свідків залежно від тривалості його покарання. У судових документах йдеться, що окремі особи виступали з погрозами на його адресу.

Даючи свідчення в іншій справі проти Марка Скотта, американського адвоката, обвинуваченого у відмиванні коштів на 400 мільйонів доларів з OneCoin, Ігнатов розкрив більше подробиць про свою сестру, повідомляє ВВС. Ордер на її арешт від Міністерства юстиції наразі не виконано.

BBC повідомила, що Ігнатов розповів суду, що його сестра придбала паспорт і квитки до Відня та Афін зі свого будинку в Болгарії. За його словами, вона назвала критиків OneCoin «ненависниками» і побоювалася, щоб її віддали владі. Хоча Ігнатов найняв приватного детектива, щоб знайти її, він не розмовляв з нею після її зникнення, повідомляє ВВС.

Леді юстиція зображення через Shutterstock