Il fratello del fondatore di OneCoin rischia 90 anni di carcere dopo un patteggiamento

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha raggiunto un patteggiamento con Konstantin Ignatov per il suo coinvolgimento in OneCoin Ltd., un progetto Criptovaluta con sede in Bulgaria.

Ignatov si è dichiarato colpevole di molteplici capi d'imputazione, tra cui il riciclaggio di denaro, secondo ilBBCL'accordo è stato raggiunto il 4 ottobre, ma è stato reso pubblico martedì dopo il suo arresto all'aeroporto internazionale di Los Angeles nel marzo 2019.

È il fratello della co-fondatrice di OneCoin, la dottoressa Ruja Ignatov, colloquialmente chiamata "Cryptoqueen" per le sue azioni nella presunta truffa e la successiva scomparsa.

In base ai termini della dichiarazione di colpevolezza, Ignatov non dovrà affrontare ulteriori accuse man mano che emergeranno contro OneCoin e i suoi componenti, ad eccezione di possibili violazioni fiscali. Tuttavia, Ignatov rischia 90 anni di prigione, ha affermato la BBC.

OneCoin ha raccolto circa 4 miliardi di dollari per la sua Criptovaluta e il suo ecosistema proprietario in finanziamenti, in quello che hanno fatto diversi governi chiamatouno schema Ponzi. OneCoin nega tali accuse e continua a operare.

La BBC ha affermato che Ignatov potrebbe essere trasferito nel programma di protezione testimoni degli Stati Uniti a seconda della durata della sua condanna. I documenti del tribunale affermano che alcuni individui si sono fatti avanti con minacce contro di lui.

Mentre testimoniava in un altro caso in corso contro Mark Scott, un avvocato statunitense accusato di aver riciclato fondi per 400 milioni di dollari da OneCoin, Ignatov ha rivelato altri dettagli su sua sorella, ha detto la BBC. Un mandato di arresto per lei dal DOJ è attualmente in sospeso.

La BBC ha affermato che Ignatov ha detto alla corte che sua sorella aveva ottenuto un passaporto e biglietti per Vienna e Atene dalla sua casa in Bulgaria. Ha definito i critici di OneCoin "odiatori" ed era timorosa di essere consegnata alle autorità, ha detto. Sebbene Ignatov abbia assunto un investigatore privato per trovarla, non le ha più parlato dalla sua scomparsa, secondo la BBC.

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