Longfin повинен заплатити 6,8 мільйона доларів після того, як суд задовольнив скаргу SEC про шахрайство

Фінтех-компанію Longfin Corp. зобов’язали виплатити майже 6,8 мільйона доларів після того, як суд підтримав звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у вчиненні шахрайства, пов’язаного з її публічним розміщенням і лістингом на Nasdaq.

Ан Оголошення SEC у понеділок вказав, що окружний суд Південного округу Нью-Йорка виніс заочне рішення проти Longfin, зобов’язавши фірму відшкодувати 3 532 235 доларів США – усі доходи, отримані в рамках пропозиції Longfin за Регламентом A+ 2017 року, плюс відсотки. Компанію також оштрафували на 3 243 613 доларів.

SEC заявлено в червні що Longfin та її генеральний директор Венката С. Мінаваллі неправдиво заявили в заяві до Комісії з цінних паперів і цінних паперів на пропозицію, що компанія в основному управляється та працює в США, хоча це насправді не так.

Вони також роздали понад 400 000 акцій Longfin «інсайдерам і афілійованим особам», що дозволило їм підробити кількість кваліфікованих акціонерів і акцій, проданих у пропозиції, щоб подолати поріг для лістингу на Nasdaq.

SEC також стверджувала, що Longfin і Meenavalli сфабрикували 66 мільйонів доларів доходу від «фіктивних» транзакцій із товарами – сума, яка становила понад 90 відсотків від загального зареєстрованого доходу фірми за 2017 рік.

За словами регулятора, справа все ще триває, як і відповідна кримінальна справа, порушена прокуратурою США округу Нью-Джерсі.

SEC заявила, що створить «чесний фонд» для відшкодування «постраждалим» інвесторам Longfin з грошей, повернутих Longfin. Компанія добровільно вийшла з біржі Nasdaq у травні 2018 року та припинила роботу в листопаді 2018 року.

SEC зображення через Shutterstock