Longfin deve pagare 6,8 milioni di dollari dopo che la corte ha sostenuto la denuncia per frode della SEC

La società fintech Longfin Corp. è stata condannata a pagare quasi 6,8 milioni di dollari dopo che un tribunale ha sostenuto le accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, secondo cui avrebbe commesso una frode in relazione alla sua offerta pubblica e alla quotazione al Nasdaq.

UN Annuncio della SEClunedì ha indicato che il tribunale distrettuale del distretto meridionale di New York ha emesso una sentenza di default contro Longfin, ordinando alla società di rimborsare $ 3.532.235, tutti i proventi raccolti nell'offerta Regulation A+ del 2017 di Longfin, più gli interessi. La società è stata anche multata di $ 3.243.613.

La SECrivendicato a giugnoche Longfin e il suo CEO, Venkata S. Meenavalli, avevano dichiarato falsamente in una domanda alla SEC per l'offerta che la società era in gran parte gestita e operante negli Stati Uniti, quando in realtà non era così.

Hanno inoltre ceduto oltre 400.000 azioni Longfin a "informatori e affiliati", consentendo loro di falsificare il numero di azionisti qualificati e di azioni vendute nell'offerta per superare la soglia per la quotazione al Nasdaq.

La SEC ha inoltre affermato che Longfin e Meenavalli hanno falsificato 66 milioni di dollari di ricavi da transazioni fittizie su materie prime, una somma che rappresenta oltre il 90 percento dei ricavi totali dichiarati dall'azienda per il 2017.

Secondo l'autorità di regolamentazione, il caso è ancora in corso, così come un'azione penale correlata intentata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey.

La SEC ha affermato che istituirà un "fondo equo" per rimborsare gli investitori "danneggiati" di Longfin con il denaro restituito da Longfin. La società è stata volontariamente cancellata dal Nasdaq nel maggio 2018 e ha chiuso i battenti nel novembre 2018.

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