Longfin doit payer 6,8 millions de dollars après que le tribunal a soutenu une plainte pour fraude déposée auprès de la SEC

La société Fintech Longfin Corp. a été condamnée à payer près de 6,8 millions de dollars après qu'un tribunal a soutenu les accusations portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine selon lesquelles elle aurait commis une fraude liée à son offre publique et à sa cotation au Nasdaq.

Un Annonce de la SECLe tribunal de district du district sud de New York a rendu lundi un jugement par défaut contre Longfin, ordonnant à la société de rembourser 3 532 235 $, soit la totalité des produits levés lors de l'offre de Longfin en 2017, plus les intérêts. La société a également été condamnée à une amende de 3 243 613 $.

La SECréclamé en juinque Longfin et son PDG, Venkata S. Meenavalli, avaient faussement déclaré dans une demande d'offre auprès de la SEC que la société était en grande partie gérée et exploitée aux États-Unis alors que ce n'était pas réellement le cas.

Ils ont également donné plus de 400 000 actions Longfin à des « initiés et des sociétés affiliées », leur permettant de falsifier le nombre d'actionnaires qualifiés et d'actions vendues dans le cadre de l'offre pour franchir le seuil de cotation au Nasdaq.

La SEC a également affirmé que Longfin et Meenavalli avaient fabriqué 66 millions de dollars de revenus provenant de transactions sur matières premières « fictives » – une somme qui représentait plus de 90 % du chiffre d'affaires total déclaré par l'entreprise pour 2017.

L'affaire est toujours en cours, selon le régulateur, tout comme une action pénale connexe intentée par le bureau du procureur américain pour le district du New Jersey.

La SEC a déclaré qu'elle créerait un « fonds équitable » pour rembourser les investisseurs « lésés » de Longfin avec l'argent restitué par Longfin. La société s'est volontairement retirée du Nasdaq en mai 2018 et a fermé ses portes en novembre 2018.

SECONDEimage via Shutterstock