Longfin deve pagar US$ 6,8 milhões após tribunal apoiar queixa de fraude da SEC

A empresa de fintech Longfin Corp. foi condenada a pagar quase US$ 6,8 milhões depois que um tribunal apoiou as acusações apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de que ela cometeu fraude relacionada à sua oferta pública e listagem na Nasdaq.

Um Anúncio da SECna segunda-feira indicou que o tribunal distrital do Distrito Sul de Nova York entrou com uma sentença padrão contra a Longfin, ordenando que a empresa reembolsasse $ 3.532.235 – todos os rendimentos levantados na oferta do Regulamento A+ de 2017 da Longfin, mais juros. A empresa também foi multada em $ 3.243.613.

A SECreivindicado em junhoque a Longfin e seu CEO, Venkata S. Meenavalli, declararam falsamente em um requerimento à SEC para a oferta que a empresa era amplamente administrada e operada nos EUA, quando esse não era realmente o caso.

Eles também doaram mais de 400.000 ações da Longfin para "insiders e afiliados", permitindo que eles falsificassem o número de acionistas qualificados e ações vendidas na oferta para ultrapassar o limite de listagem na Nasdaq.

A SEC também alegou que Longfin e Meenavalli fabricaram US$ 66 milhões em receita de transações "falsas" de commodities — uma quantia que representou mais de 90% da receita total declarada pela empresa em 2017.

O caso ainda está em andamento, de acordo com o regulador, assim como uma ação criminal relacionada movida pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.

A SEC disse que criará um "fundo justo" para reembolsar os investidores "prejudicados" da Longfin com o dinheiro devolvido pela Longfin. A empresa saiu voluntariamente da Nasdaq em maio de 2018 e fechou em novembro de 2018.

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