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Longfin deve pagar US$ 6,8 milhões após tribunal apoiar queixa de fraude da SEC
Um tribunal de Nova York apoiou as acusações feitas pela SEC de que a empresa de tecnologia financeira cometeu fraude relacionada à sua oferta pública e listagem na Nasdaq.
A empresa de fintech Longfin Corp. foi condenada a pagar quase US$ 6,8 milhões depois que um tribunal apoiou as acusações apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de que ela cometeu fraude relacionada à sua oferta pública e listagem na Nasdaq.
Um Anúncio da SECna segunda-feira indicou que o tribunal distrital do Distrito Sul de Nova York entrou com uma sentença padrão contra a Longfin, ordenando que a empresa reembolsasse $ 3.532.235 – todos os rendimentos levantados na oferta do Regulamento A+ de 2017 da Longfin, mais juros. A empresa também foi multada em $ 3.243.613.
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A SECreivindicado em junhoque a Longfin e seu CEO, Venkata S. Meenavalli, declararam falsamente em um requerimento à SEC para a oferta que a empresa era amplamente administrada e operada nos EUA, quando esse não era realmente o caso.
Eles também doaram mais de 400.000 ações da Longfin para "insiders e afiliados", permitindo que eles falsificassem o número de acionistas qualificados e ações vendidas na oferta para ultrapassar o limite de listagem na Nasdaq.
A SEC também alegou que Longfin e Meenavalli fabricaram US$ 66 milhões em receita de transações "falsas" de commodities — uma quantia que representou mais de 90% da receita total declarada pela empresa em 2017.
O caso ainda está em andamento, de acordo com o regulador, assim como uma ação criminal relacionada movida pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.
A SEC disse que criará um "fundo justo" para reembolsar os investidores "prejudicados" da Longfin com o dinheiro devolvido pela Longfin. A empresa saiu voluntariamente da Nasdaq em maio de 2018 e fechou em novembro de 2018.
SECimagem via Shutterstock
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
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