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Fraud
Le frère du controversé breakdanceur olympique australien Raygun accusé de fraude liée aux crypto-monnaies
Brendan Gunn est le directeur d'une société australienne qui facilite les investissements dans les Crypto et autres investissements à l'étranger.
Le volume de Crypto illicites a atteint un record de 40 milliards de dollars en 2024 : Chainalysis
Les criminels n'utilisent plus le BTC, mais choisissent plutôt les pièces stables, révèle le rapport.
La Direction de l'application de la loi de l'Inde saisit 190 millions de dollars dans une affaire de fraude BitConnect
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, est recherché en Inde et aux États-Unis.
Le procès pénal de Do Kwon est prévu pour 2026, les avocats devant gérer une « énorme » quantité de preuves
Les procureurs travaillent actuellement au déblocage de quatre téléphones portables de Kwon fournis par les autorités monténégrines.
Revolut renforce sa protection contre la fraude Crypto avec des scores de sécurité et de risque accrus.
L'API de diligence raisonnable améliorée de Revolut Pay sera déployée auprès des clients Crypto à partir de début 2025.
Une agence des Nations Unies recommande la criminalisation des prestataires de services d'hébergement virtuels (VASP) non agréés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la cyberfraude
Certains fournisseurs de services facilitent les transactions pour des groupes frauduleux et des sites de jeux à haut risque, indique le rapport.
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Un autre « escroc » en Crypto arrêté au Monténégro, où Do Kwon attend son extradition : rapports
Le ressortissant polonais Roman Ziemian est le cofondateur de la plateforme de trading de devises numériques FutureNet, qui aurait escroqué ses utilisateurs d'environ 21 millions de dollars.
L'autorité australienne de régulation des valeurs mobilières a détecté plus de 600 escroqueries liées aux investissements en Crypto en un an.
Les escroqueries ont représenté environ 9 % du total des plateformes frauduleuses démantelées au cours de la première année d’un programme de lutte contre les escroqueries à l’investissement.
La SEC porte plainte pour fraude contre les promoteurs de NovaTech, soupçonnés d'avoir organisé une pyramide de Crypto d'une valeur de 650 millions de dollars.
La SEC allègue que le système a permis de lever des fonds auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde entier, dont beaucoup sont des Américains d'origine haïtienne, à la suite d'une plainte similaire déposée en juin par le procureur général de New York.
