Fraud
La Biélorussie LOOKS d'interdire les transactions Crypto peer-to-peer pour réduire la fraude
Ce pays d'Europe de l'Est travaille sur une législation visant à rendre plus difficile pour les fraudeurs de mettre la main sur les produits du crime.
Un ancien courtier du NYSE devra payer 54 millions de dollars pour régler les accusations de fraude Crypto de la CFTC
Michael Ackerman a plaidé coupable en 2021 d'accusations selon lesquelles il aurait escroqué quelque 150 investisseurs pour 33 millions de dollars dans le cadre d'un système de négociation d'actifs numériques.
La CFTC prend des mesures contre un résident de New York pour une arnaque au pooling de Crypto de 21 millions de dollars
William Ichioka a accepté les accusations et la CFTC a demandé le recouvrement complet des sommes dues aux personnes et entités escroquées.
Les sites de Crypto dénoncent de faux organismes de règlement des différends : l'autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières
La plupart des organisations mentionnées par le régulateur ont peu ou pas de présence en ligne et, à une exception près, T travaillent avec aucune des principales plateformes de Crypto .
Le procès de Sam Bankman-Fried aux Bahamas pourrait prendre « des mois, voire des années », selon son avocat
Les avocats du fondateur de FTX soutiennent qu’un nouveau jugement de la Cour suprême démontre qu’il n’a pas commis de fraude.
La Commonwealth Bank d'Australie va restreindre partiellement les paiements aux plateformes d'échange de Crypto
La banque australienne a annoncé jeudi qu'elle refuserait « certains paiements » aux échanges de Crypto ou les retiendrait pendant une période de 24 heures.
Le PDG de Celsius, Mashinsky, nie les allégations de fraude « sans fondement » de l'État de New York
La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré que Mashinsky avait induit les investisseurs en erreur sur la santé du prêteur de Crypto désormais en faillite.
Le Royaume-Uni s'apprête à interdire les appels à froid pour la vente de produits financiers, y compris les Crypto
Cette mesure fait partie de la stratégie du PRIME ministre Rishi Sunak visant à lutter contre la fraude financière dans le pays.
Le PDG de Mirror Trading, une société sud-africaine, a été condamné à une amende de 3,4 milliards de dollars par les États-Unis dans une affaire de fraude au Forex Bitcoin.
Le fondateur de l'opérateur de pool Bitcoin MTI a été accusé de fraude l'année dernière pour avoir géré un système de pool de matières premières sans licence.
Le leader du trio de Miami plaide coupable d'accusations de fraude bancaire et Crypto de 4 millions de dollars
L'année dernière, le ministère américain de la Justice a inculpé trois membres d'une équipe de Miami dans le cadre d'une opération liée à la cryptographie datant de 2020.
