Fraud
Le propriétaire d'une plateforme d'échange de Crypto admet avoir blanchi 1,8 million de dollars suite à une fraude aux enchères en ligne
Le propriétaire de la plateforme d'échange de Crypto roumaine CoinFlux a admis avoir blanchi de l'argent dans le cadre d'un stratagème frauduleux impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.
Les Crypto ont déjà volé 1,4 milliard de dollars en 2020, selon CipherTrace
Ce chiffre place 2020 sur la bonne voie pour devenir la deuxième année la plus coûteuse de l’histoire de la Crypto.
Une solution ID par blockchain vise à lutter contre la hausse des fraudes à la livraison dans le contexte des mesures liées au coronavirus.
Nuggets, une plateforme d'identité numérique et de paiement, a développé un moyen d'accepter les livraisons sans avoir besoin d'une signature physique pour lutter contre une augmentation de la fraude pendant la pandémie de coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC affirme qu'un stratagème « frauduleux à grande échelle » a escroqué des investisseurs de 20 millions de dollars
La CFTC a allégué que trois individus et entités affiliées avaient escroqué des investisseurs en Crypto et en options binaires de 20 millions de dollars sur 5 ans.
La SEC poursuit les fondateurs de Dropil pour fraude après la vente de jetons à 1,8 million de dollars
La SEC a accusé trois résidents californiens d'avoir fraudé des investisseurs de 1,8 million de dollars via une vente de jetons non enregistrée.
La CFTC accuse un résident de Floride d'avoir escroqué des investisseurs en Crypto de 1,6 million de dollars
La CFTC a accusé Alan Friedland, un résident de Floride, d'avoir escroqué des investisseurs de 1,6 million de dollars, en leur promettant des rendements via son jeton « Compcoin » et un logiciel de trading algorithmique qui ne s'est jamais concrétisé.
Les régulateurs des États américains ordonnent la fermeture d'un système de minage de Crypto « frauduleux »
Le Texas State Securities Board et l'Alabama Securities Commission ont déposé une action d'urgence contre Ultra Mining, alléguant qu'elle avait proposé des titres non enregistrés en promettant de doubler les investissements dans un système de cloud mining.
Les victimes accusent une filiale de Wells Fargo d'avoir fermé les yeux sur un système de Ponzi Crypto de 35 millions de dollars
Les plaignants affirment que Wells Fargo Advisors n'a pas vérifié les activités d'un conseiller financier accusé d'avoir fraudé 150 investisseurs.
La SEC inculpe deux personnes pour vente frauduleuse de jetons adossés à de l'eau
La SEC a accusé un ancien pasteur du Texas et sa femme d'avoir prétendument fraudé des centaines d'investisseurs via une Cryptomonnaie adossée à l'eau alcaline, TeshuaCoin.
