Fraud
Le PDG de Longfin conclut un accord de 400 000 $ avec la SEC suite à des accusations de fraude
Venkata S. Meenavalli a accepté de payer 400 000 $ en restitution et en pénalités liées à une offre de 2017 de type Regulation A+ que la SEC a jugée frauduleuse.
La SEC accuse le PDG de Shopin de fraude suite à une ICO non enregistrée de 42 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Shopin et son fondateur Eran Eyal de fraude après une offre initiale de pièces de 42 millions de dollars.
Le frère du fondateur de OneCoin risque 90 ans de prison après un accord de plaidoyer
Le frère de la tristement célèbre « Cryptoqueen » de OneCoin, Konstantin Ignatov, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines.
Les procureurs américains accusent le fondateur du jeton « IGOBIT » de fraude
Les procureurs allèguent qu'Asa Saint Clair a incité des investisseurs à investir dans la « World Sports Alliance » en utilisant sa monnaie numérique IGOBIT.
Les fondateurs d'ATM Coin condamnés à payer 4,25 millions de dollars pour fraude
Un tribunal américain a condamné à une amende l'équipe et les entreprises derrière ATM Coin pour fraude et détournement de fonds de clients dans une affaire portée par la CFTC.
Longfin doit payer 6,8 millions de dollars après que le tribunal a soutenu une plainte pour fraude déposée auprès de la SEC
Un tribunal de New York a soutenu les accusations portées par la SEC selon lesquelles la société fintech aurait commis une fraude liée à son offre publique et à sa cotation au Nasdaq.
Le directeur d'une société de Crypto escrow accusé d'une fraude présumée de 7 millions de dollars
Un homme fait face à des accusations portées par le bureau du procureur américain et la CFTC pour avoir prétendument accepté de l'argent pour des commandes groupées de Bitcoin qui n'ont jamais été livrées.
Binance a aidé la police britannique à enquêter sur un criminel impliqué dans une fraude de 50 millions de dollars.
La bourse a déclaré avoir aidé la police britannique à démanteler un cybercriminel qui vendait des outils de phishing ayant entraîné le vol de millions de livres.
Des Canadiens accusés d'une arnaque au Bitcoin de 220 000 $ sur Twitter
Deux ressortissants canadiens se sont fait passer pour des représentants du service client de HitBTC afin de voler les identifiants de connexion d'un utilisateur.
Les régulateurs déposent une ordonnance de cessation et d'abstention contre l'arnaque Craigslist promettant des rendements de 900 % en Crypto
Depuis le lancement d'une enquête approfondie sur l'industrie de la Crypto , le Texas State Securities Board a déposé 24 ordonnances administratives.
