Binance a aidé la police britannique à enquêter sur un criminel impliqué dans une fraude de 50 millions de dollars.

Binance, la première plateforme d'échange de Crypto en termes de volume d'échanges, a déclaré avoir aidé la police britannique à arrêter un cybercriminel qui vendait des outils de phishing ayant entraîné le vol de millions de livres sterling.

Dans unarticle de blogJeudi, le directeur de la conformité de Binance, Samuel Lim, a déclaré que la bourse avait travaillé avec l'unité de cybercriminalité du service de police métropolitain dans le cadre de l'enquête sur un individu bulgare soupçonné d'avoir développé et vendu des scripts pour des campagnes de phishing ciblant les utilisateurs de plus de 50 services.

Les scripts permettaient à d’autres criminels d’obtenir des données personnelles des utilisateurs de ces services, qui étaient ensuite vendues sur le dark web.

Au total, a déclaré Lim, environ 500 000 personnes ont été ciblées, la majorité par courrier électronique, les criminels récoltant 41,6 millions de livres sterling (plus de 51 millions de dollars) auprès de leurs victimes.

Cependant, selon la publication, le Bulgare a récemment été extradé vers le Royaume-Uni. Il a été jugé à la Crown Court de Southwark à Londres et, après avoir plaidé coupable de cinq chefs d'accusation de fraude, il a été condamné à neuf ans de prison.

Bien que Li n'identifie T l'individu, un rapportDans le Register du 20 septembre, il est nommé Svetoslav Donchev, 37 ans, de la ville de Pleven.

L'article détaille également que les scripts d'hameçonnage étaient intégrés aux sites web clones de 53 entreprises britanniques légitimes et transmettaient les données collectées sur les utilisateurs à un serveur contrôlé par les criminels. Ces derniers ciblaient ensuite les victimes potentielles avec des e-mails d'hameçonnage.

Lim de Binance a déclaré à propos de l'implication de la bourse dans l'enquête : « Nous... reconnaissons que la coopération avec les organismes chargés de l'application de la loi dans le monde entier joue un rôle important dans la promotion d'un environnement sûr dans cet espace. »

Police métropolitaineimage via Shutterstock