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Fraud
Il fratello del controverso ballerino australiano di breakdance Raygun accusato di frode legata alle criptovalute
Brendan Gunn è il direttore di una società australiana che facilita gli investimenti in Cripto e altri investimenti esteri.
Il volume Cripto illecite nel 2024 ha raggiunto un record di 40 miliardi di dollari nel 2024: Chainalysis
Secondo il rapporto, i criminali non utilizzano più BTC, ma preferiscono le stablecoin.
La direzione dell'esecuzione indiana sequestra 190 milioni di dollari nel caso di frode BitConnect
Il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è ricercato sia in India che negli Stati Uniti.
Il processo penale di Do Kwon è previsto per il 2026 mentre gli avvocati si occupano di una “massiccia” quantità di prove
Attualmente i pubblici ministeri stanno lavorando per sbloccare quattro dei cellulari di Kwon forniti dalle autorità montenegrine.
Revolut rafforza le protezioni contro le frodi Cripto con sicurezza aggiuntiva e punteggi di rischio
L'API di due diligence avanzata di Revolut Pay sarà distribuita ai clienti Cripto a partire dall'inizio del 2025.
L'agenzia delle Nazioni Unite raccomanda la criminalizzazione dei VASP senza licenza nel sud-est asiatico per contrastare le frodi informatiche
Secondo il rapporto, alcuni fornitori di servizi stanno agevolando le transazioni per organizzazioni fraudolente e siti di gioco d'azzardo ad alto rischio.
Il co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporti
La società ha affermato di aver investito in Criptovaluta e forex e, secondo quanto riferito, è crollata nel 2022.
Un altro "truffatore" Cripto arrestato in Montenegro, dove Do Kwon attende l'estradizione: rapporti
Il cittadino polacco Roman Ziemian è il co-fondatore della piattaforma di trading di valute digitali FutureNet, che avrebbe truffato gli utenti per circa 21 milioni di dollari.
L'ente regolatore australiano dei titoli ha scoperto più di 600 truffe sugli investimenti in Cripto in un anno
Le truffe hanno rappresentato circa il 9% del totale delle piattaforme fraudolente smantellate nel primo anno di un programma di contrasto alle truffe sugli investimenti.
La SEC presenta accuse di frode contro i promotori di NovaTech, presunto schema piramidale Cripto 650 milioni di dollari
La SEC sostiene che il piano abbia raccolto denaro da oltre 200.000 investitori in tutto il mondo, molti dei quali hannoitiano-americani, a seguito di una causa simile intentata a giugno dal Procuratore generale di New York.
