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Fraud
Le Cripto devono prendere sul serio la prevenzione delle frodi: Cripto lunghe e corte
I paesi che adotteranno Tecnologie di regolamentazione evitando di affidarsi ad approcci burocratici tradizionali diventeranno leader nel settore delle criptovalute.
La Bielorussia LOOKS a vietare le transazioni Cripto peer-to-peer per ridurre le frodi
Il paese dell'Europa orientale sta lavorando a una legislazione volta a rendere più difficile ai truffatori mettere le mani sui proventi illeciti.
Ex broker NYSE pagherà 54 milioni di dollari per risolvere le accuse di frode Cripto della CFTC
Nel 2021, Michael Ackerman si è dichiarato colpevole delle accuse di aver truffato circa 150 investitori per 33 milioni di dollari in un'operazione di trading di asset digitali.
La CFTC interviene contro un residente di New York per una truffa di pooling Cripto da 21 milioni di dollari
William Ichioka ha accettato le accuse e la CFTC ha chiesto il pieno risarcimento per gli individui e le entità truffate.
I siti Cripto stanno nominando false organizzazioni di risoluzione delle controversie: Autorità di regolamentazione dei titoli del Canada
La maggior parte delle organizzazioni menzionate dall'ente regolatore ha una presenza online scarsa o nulla e, con ONE , T collabora con nessuna delle principali piattaforme Cripto .
La causa di Sam Bankman-Fried alle Bahamas potrebbe durare "mesi o anni", afferma il suo avvocato
Gli avvocati del fondatore di FTX sostengono che una nuova sentenza della Corte Suprema dimostra che non ha commesso frode.
La Commonwealth Bank australiana limiterà parzialmente i pagamenti agli exchange di Cripto
La banca australiana ha annunciato giovedì che rifiuterà "certi pagamenti" agli exchange Cripto o li tratterrà per un periodo di 24 ore
Il CEO Celsius Mashinsky nega le accuse di frode "infondate" dello Stato di New York
Il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, ha affermato che Mashinsky ha tratto in inganno gli investitori in merito allo stato di salute dell'istituto di credito in Cripto , ora in bancarotta.
Il Regno Unito è pronto a vietare le chiamate a freddo che vendono prodotti finanziari, comprese le Cripto
La mossa rientra nella strategia del PRIME Ministro Rishi Sunak per contrastare le frodi finanziarie nel Paese.
Il CEO di Mirror Trading sudafricano multato di 3,4 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per un caso di frode sul Forex Bitcoin
Il fondatore dell'operatore di pool Bitcoin MTI è stato accusato di frode l'anno scorso per aver gestito un sistema di pool di materie prime senza licenza.
