- Torna al menu
- Torna al menuPrezzi
- Torna al menuRicerca
- Torna al menuConsenso
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menuWebinar ed Eventi
Fraud
La SEC presenta accuse di frode contro i promotori di NovaTech, presunto schema piramidale Cripto 650 milioni di dollari
La SEC sostiene che il piano abbia raccolto denaro da oltre 200.000 investitori in tutto il mondo, molti dei quali hannoitiano-americani, a seguito di una causa simile intentata a giugno dal Procuratore generale di New York.
Tether combatterà la causa "Shakedown" da 3,3 miliardi di dollari Celsius
Venerdì, Celsius ha chiesto a un tribunale statunitense di ordinare a Tether di cedere un totale di 57.428,64 Bitcoin.
Gli attacchi Cripto fruttano 19 miliardi di dollari dal 2011 e le attività illegali sulla blockchain continuano a crescere
Secondo Crystal Intelligence, negli ultimi 13 anni si sono verificati 785 furti Cripto .
Il procuratore generale di New York fa causa a 2 piramidi Cripto e ai promotori che prendono di mira gli haitiani americani in una truffa da 1 miliardo di dollari
I fondatori di NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, avrebbero approfittato dei fedeli di lingua creola che frequentavano le chiese e pubblicizzato il loro schema come un modo per ottenere la "libertà dalla piantagione".
Il CFO di Epoch Times accusato di frode da 67 milioni di dollari che coinvolge una piattaforma Cripto
In genere, i proventi del crimine venivano acquistati dai partecipanti al sistema a prezzi scontati, fino a 80 centesimi per dollaro, in cambio di una Criptovaluta non specificata.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti descrive gli NFT come "altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe"
"Gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha scoperto il Tesoro.
Riciclatore di denaro britannico-cinese condannato a 6 anni di prigione per il ruolo in una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
Questo è (si spera) l'ultimo articolo CoinDesk a menzionare Craig Wright
"Non è neanche lontanamente così intelligente come pensa di essere", afferma un giudice del Regno Unito esaminando le numerose manovre legali discutibili dell'informatico australiano.
Il "re Cripto " canadese e il suo socio arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Aiden Pleterski, 25 anni, sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di carcere per frode legata alle criptovalute
Igbara ha messo in atto molteplici frodi e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.