Il "re Cripto " canadese e il suo socio arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari

Due uomini canadesi sono stati arrestati e accusati di frode per aver presumibilmente truffato investitori per 40 milioni di dollari canadesi (circa 30 milioni di dollari USA) in un sistema di investimenti in Cripto e valute estere.

L'autoproclamato "Cripto King" Aiden Pleterski, 25 anni, è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro per il suo ruolo nel presunto schema Ponzi. Il suo socio, Colin Murphy, 27 anni, è stato accusato di frode, la Commissione per i titoli dell'Ontario ha annunciato Mercoledì.

Le accuse penali, che sono il risultato di un'indagine durata 16 mesi che le autorità canadesi chiamano Progetto Cigno, giungono nel contesto di un caso di bancarotta in corso legato al presunto schema che è stato oggetto di grande attenzione da parte dei media in Canada.

Secondo i documenti del tribunale e i resoconti dei media locali, tra il 2021 e il 2022, circa 160 investitori hanno dato a Pleterski e alla sua società, AP Private Equity Limited, circa 40 milioni di dollari canadesi (30 milioni di dollari USA) da investire per loro conto nei Mercati delle Cripto e dei cambi. Alcuni di quegli investitori, secondo i resoconti, hanno contratto prestiti per investire con Pleterski.

Il curatore fallimentare ha concluso che Pleterski ha investito solo il 2% del denaro che gli era stato dato e ha speso almeno 16 milioni di dollari per sé stesso, acquistando oltre 10 auto di lusso, viaggiando all'estero e affittando una villa sul lago da 8,4 milioni di dollari per 45.000 dollari al mese. Due McLaren, due BMW e una Lamborghini sono state sequestrate durante il processo di fallimento.

Pleterski, che è anche un piccolo livestreamer, ha pubblicato video delle sue scappatelle, tra cui numerose vacanze in posti come Los Angeles, Londra e Miami, guidando Lamborghini e McLaren a noleggio e descrivendo in dettaglio le sue spese. In ONE video, in cui Pleterski si è filmato mentre montava un modello Lego del Titanic, ha stimato di aver speso 150.000 $ in Lego dal 2021.

Secondo un rapporto della CBC, durante la procedura fallimentare, Pleterski si definì un "ragazzino ventenne" e disse ai creditori di essere disorganizzato e di T KEEP traccia delle sue finanze o dei suoi pagamenti.

Presunto rapimento

Nel dicembre 2022, Pleterski sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque vittime del suo presunto schema Ponzi. Secondo quanto riferito, i presunti rapitori di Pleterski lo hanno trattenuto per tre giorni e lo hanno sottoposto a tortura prima di chiedere al suo padrone di casa, diventato mentore, di pagare un riscatto di 3 milioni di dollari per il suo rilascio.

Pleterski alla fine è stato rilasciato, ma sui social media è stato pubblicato un video di 12 minuti in cui appare gonfio e pieno di lividi mentre si scusa con gli investitori (atto che in seguito il suo avvocato ha dichiarato essere stato forzato).

Quattro dei presunti autori sono stati arrestati e accusati di rapimento.

Il giocatore NBA nato a Toronto Shai Gilgeous-Alexander ha acquistato la villa da 8,4 milioni di dollari sul lungolago che Pleterski un tempo chiamava casa, ma ha intentato causa contro il venditore per ritirarsi dall'acquisto dopo aver appreso del suo collegamento con Pleterski. Secondo quanto riportato, Gilgeous-Alexander e la sua ragazza hanno ricevuto una "visita minacciosa" da un uomo che cercava Pleterski e in seguito hanno appreso che c'erano state minacce di incendiare la casa.

I prossimi passi per Pleterski

Pleterski è stato rilasciato martedì su cauzione di $ 100.000, firmata dai suoi genitori, secondo un rapporto di mercoledì della CBC. Le condizioni della cauzione di Pleterski richiedono che consegni il suo passaporto, si astenga dal pubblicare qualsiasi cosa sui social media su questioni finanziarie e non acquisti o scambi Cripto, ha aggiunto il rapporto.

La Ontario Securities Commission ha dichiarato mercoledì che pubblicherà “ulteriori informazioni” sul caso giovedì.