Le « roi de la Crypto » canadien et son associé arrêtés et accusés de fraude dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 30 millions de dollars

Deux Canadiens ont été arrêtés et accusés de fraude pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de 40 millions de dollars canadiens – environ 30 millions de dollars américains – dans le cadre d’un programme d’investissement en Crypto et en devises étrangères.

Aiden Pleterski, 25 ans, autoproclamé « roi de la Crypto », a été inculpé de fraude et de blanchiment d'argent pour son rôle dans la présumée pyramide de Ponzi. Son associé, Colin Murphy, 27 ans, a également été inculpé de fraude. la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a annoncé Mercredi.

Les accusations criminelles, qui sont le résultat d'une enquête de 16 mois que les autorités canadiennes appellent Projet Swan, surviennent dans le contexte d'une affaire de faillite en cours liée au prétendu stratagème qui a fait l'objet de beaucoup d'attention médiatique au Canada.

Selon des documents judiciaires et des médias locaux, entre 2021 et 2022, environ 160 investisseurs ont versé à Pleterski et à sa société, AP Private Equity Limited, environ 40 millions de dollars canadiens (30 millions de dollars américains) pour investir en leur nom sur les Marchés des Crypto et des changes. Certains de ces investisseurs auraient contracté des prêts pour investir auprès de Pleterski.

Le syndic chargé de la faillite a conclu que Pleterski n'avait investi que 2 % de l'argent reçu et avait dépensé au moins 16 millions de dollars pour ses propres besoins : achat de plus de dix voitures de luxe, voyages à l'étranger et location d'une villa au bord du lac de 8,4 millions de dollars pour 45 000 dollars par mois. Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ont été saisies pendant la procédure de faillite.

Pleterski, également streameur amateur, a publié des vidéos de ses escapades, notamment de ses nombreuses vacances à Los Angeles, Londres et Miami, au volant de Lamborghini et de McLaren de location, et détaillant ses dépenses. Dans une vidéo où il se filme en train d'assembler une maquette en Lego du Titanic, il estime avoir dépensé 150 000 dollars en Lego depuis 2021.

Au cours du processus de faillite, Pleterski s'est décrit comme un « jeune d'une vingtaine d'années » et a déclaré aux créanciers qu'il n'était pas organisé et qu'il ne KEEP T de registre de ses finances ou de ses paiements, selon un rapport de la CBC.

Enlèvement présumé

En décembre 2022, Pleterski aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq victimes de son prétendu système de Ponzi. Selon certaines informations, ses ravisseurs présumés l'auraient détenu pendant trois jours et torturé avant d'exiger de son propriétaire, devenu mentor, une rançon de 3 millions de dollars pour sa libération.

Pleterski a finalement été libéré, mais une vidéo de 12 minutes de lui, apparaissant gonflé et meurtri alors qu'il s'excusait auprès des investisseurs - ce que son avocat a déclaré plus tard avoir été forcé - a été publiée sur les réseaux sociaux.

Quatre des auteurs présumés ont été arrêtés et accusés d’enlèvement.

Le joueur de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, né à Toronto, a acheté la villa de 8,4 millions de dollars au bord du lac que Pleterski occupait autrefois. Il a ensuite intenté une action en justice contre le vendeur pour annuler l'achat après avoir appris son lien avec Pleterski. Selon certaines sources, Gilgeous-Alexander et sa petite amie ont reçu une « visite menaçante » d'un homme à la recherche de Pleterski et ont ensuite appris que des menaces d'incendie avaient été proférées.

Prochaines étapes pour Pleterski

Pleterski a été libéré mardi sous caution de 100 000 $, signée par ses parents, selon un reportage de CBC diffusé mercredi. Les conditions de sa libération sous caution exigent qu'il rende son passeport, s'abstienne de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux concernant des questions financières et qu'il n'achète ni n'échange de Crypto, ajoute le reportage.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a déclaré mercredi qu’elle publierait « des informations supplémentaires » sur l’affaire jeudi.