El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados ​​de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares

Dos hombres canadienses fueron arrestados y acusados ​​de fraude por supuestamente estafar a inversores por 40 millones de dólares canadienses (aproximadamente 30 millones de dólares estadounidenses) en un plan de inversión en Cripto y divisas.

El autoproclamado "Rey de las Cripto ", Aiden Pleterski, de 25 años, fue acusado de fraude y lavado de dinero por su participación en el supuesto esquema Ponzi. Su cómplice, Colin Murphy, de 27 años, fue acusado de fraude. La Comisión de Valores de Ontario anunció Miércoles.

Los cargos criminales, que son el resultado de una investigación de 16 meses que las autoridades canadienses llaman Proyecto Swan, se producen en medio de un caso de quiebra en curso vinculado al supuesto plan que ha sido objeto de mucha atención de los medios en Canadá.

Según documentos judiciales e informes de medios locales, entre 2021 y 2022, aproximadamente 160 inversores otorgaron a Pleterski y a su empresa, AP Private Equity Limited, alrededor de 40 millones de dólares canadienses (30 millones de dólares estadounidenses) para invertir en su nombre en los Mercados de Cripto y divisas. Algunos de estos inversores, según informes, solicitaron préstamos para invertir con Pleterski.

El síndico que supervisaba el caso de quiebra concluyó que Pleterski solo invirtió el 2% del dinero que recibió y gastó al menos 16 millones de dólares en sí mismo: compró más de 10 autos de lujo, viajó al extranjero y alquiló una mansión frente al lago de 8,4 millones de dólares por 45.000 dólares al mes. Dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini fueron embargados durante el proceso de quiebra.

Pleterski, quien también es un pequeño streamer en vivo, publicó videos de sus aventuras, incluyendo numerosas vacaciones a lugares como Los Ángeles, Londres y Miami, conduciendo Lamborghinis y McLarens de alquiler, y detallando sus gastos. En un video, donde Pleterski se grabó ensamblando una maqueta del Titanic con Lego, calculó que había gastado $150,000 en Legos desde 2021.

Durante el proceso de quiebra, Pleterski se refirió a sí mismo como un "joven de veintitantos años" y dijo a los acreedores que no estaba organizado y que no KEEP registros de sus finanzas ni pagos, según un informe de CBC.

Presunto secuestro

En diciembre de 2022, Pleterski fue presuntamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco víctimas de su supuesto esquema Ponzi. Según informes, sus presuntos secuestradores lo retuvieron durante tres días y lo sometieron a tortura antes de exigir a su casero, ahora mentor, el pago de un rescate de 3 millones de dólares por su liberación.

Pleterski finalmente fue liberado, pero un video de 12 minutos de él, apareciendo hinchado y magullado mientras se disculpaba con los inversores (lo que su abogado luego dijo que fue forzado) fue publicado en las redes sociales.

Cuatro de los presuntos autores han sido detenidos y acusados de secuestro.

El jugador de la NBA nacido en Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, compró la mansión frente al lago de 8,4 millones de dólares que Pleterski alguna vez consideró su hogar, pero demandó al vendedor para que desistiera de la compra tras descubrir su relación con Pleterski. Según informes, Gilgeous-Alexander y su novia recibieron una "visita amenazante" de un hombre que buscaba a Pleterski y posteriormente se enteraron de que habían recibido amenazas de incendiar la casa.

Próximos pasos para Pleterski

Pleterski fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 dólares el martes, firmada por sus padres, según un informe de CBC publicado el miércoles. Las condiciones de la fianza exigen que entregue su pasaporte, se abstenga de publicar en redes sociales sobre asuntos financieros y no compre ni intercambie Cripto, añadió el informe.

La Comisión de Valores de Ontario dijo el miércoles que publicará “más información” sobre el caso el jueves.