Il CFO di Epoch Times accusato di frode da 67 milioni di dollari che coinvolge una piattaforma Cripto

• Il direttore finanziario di Epoch Times, Bill Guan, è stato accusato di aver preso parte a un piano per riciclare 67 milioni di dollari di fondi illeciti a proprio vantaggio e a vantaggio dell'azienda.
• Il piano prevedeva l'utilizzo Criptovaluta per acquistare a un prezzo scontato i proventi derivanti da attività illecite e riversarli sui conti dell'azienda, determinando un aumento significativo dei ricavi annuali dichiarati da Epoch Times.

Bill Guan, direttore finanziario di Epoch Timesè stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) martedì mattina. Il DoJ lo ha accusato di essere coinvolto in un piano per riciclare 67 milioni di dollari tramite Cripto.

Epoch è un popolare organo di informazione politico conservatore, noto per le sue critiche al governo cinese.

Guan è accusato di aver guidato un piano in cui ha gestito il team "Make Money Online" di Epoch all'estero da circa il 2020 fino a circa il maggio 2024. Queste accuse non riguardano le attività di raccolta di notizie e informazioni dell'azienda.

"Sotto la gestione di Guan, i membri del team e altri hanno utilizzato la Criptovaluta per acquistare consapevolmente decine di milioni di dollari in proventi illeciti, compresi i proventi di sussidi di disoccupazione ottenuti fraudolentemente, che erano stati caricati su decine di migliaia di carte di debito prepagate", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

I proventi sarebbero stati poi presumibilmente "riciclati" tramite una certa piattaforma Criptovaluta e trasformati in una Criptovaluta non specificata a 70-80 centesimi per dollaro. I membri del team hanno quindi utilizzato informazioni di identificazione personale rubate per aprire conti e incanalare i profitti lì e successivamente in conti intestati a loro nome.

Questi fondi sono stati poi ulteriormente riciclati tramite altri conti bancari intestati all'entità mediatica, tramite i conti bancari personali di Guan e tramite i suoi conti Cripto .

Guan è accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro e frode bancaria. L'accusa di riciclaggio di denaro comporta una pena massima di 20 anni, mentre ogni accusa di frode bancaria potrebbe comportare fino a 30 anni di reclusione, secondo l'atto di accusa del DoJ.

Accenni di possibili illeciti sono emersi dopo che gli investigatori hanno iniziato a esaminare l'aumento del 410% del fatturato annuo dell'azienda, che è salito a 62 milioni di dollari da un relativamente basso 15 milioni di dollari. Guan ha affermato che l'aumento dei fondi proveniva da "donazioni" all'epoca, il che ha suscitato sospetti.