Fraud
Gli Stati Uniti sequestrano 50.000 Bitcoin relativi al mercato Silk Road
Il Bitcoin, ottenuto nel 2012 e valutato 3,36 miliardi di dollari quando è stato scoperto a novembre, vale ora 1,04 miliardi di dollari.
La CFTC emette un ordine contro una società fraudolenta di arbitraggio Cripto
La commissaria Kristen Johnson ha affermato che gli investitori potrebbero essere attirati da simili schemi perché "la Tecnologie a supporto di strategie di trading complesse è già facilmente accessibile".
La CryptoQueen scomparsa ha amici in posti (molto) alti
Con prove di complicità ai massimi livelli del governo, torna l’indagine pluriennale della BBC sullo schema piramidale OneCoin.
I procuratori sudcoreani chiedono una condanna a 8 anni per l'ex presidente di Bithumb
Lee Jung-hoon, a capo della società che gestiva la borsa, è accusato di aver commesso una frode da 70 milioni di dollari.
Uomo dello Utah accusato di 7 reati gravi in relazione a una presunta truffa di mining Cripto da 1,7 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia afferma che James Wolfgramm si è guadagnato la fiducia delle sue vittime ostentando sui suoi social media, tra le altre cose, immagini di portafogli digitali pieni di milioni di dollari in Cripto.
I senatori degli Stati Uniti premono sul CEO di Meta Platforms Mark Zuckerberg per combattere le truffe Cripto
Secondo i membri della Commissione bancaria del Senato, uno studio della FTC dimostra che il 49% delle frodi legate alle criptovalute ha avuto origine su piattaforme di social media come Facebook.
I regolatori del Vermont T hanno usato la parola, ma lo farò io: Celsius era uno schema Ponzi
Alex Mashinsky ha sempre avuto molto da dire sulle finanze di Celsius. La maggior parte di ciò che dice, sostiene un nuovo deposito, T è vero.
Oltre la Via della Seta: le Cripto hanno bisogno di una correzione normativa del corso
L'esperto di Cripto e Finanza illecita dell'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists afferma che il settore deve essere più che "buoni cittadini riluttanti". Questo articolo fa parte della Sin Week di CoinDesk.
BitBoy ha perso la causa non appena l'ha presentata
Il promotore Criptovaluta su YouTube non fa altro che attirare ancora più attenzione sulle sue opere piene di pump and dump che preferirebbe sopprimere.
Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
